Раскрытие информации компаний | 📰"Юнипро" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение публикуется на основании Предписания Банка России об устранении нарушений законодательства Российской Федерации.

2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. По указанному ниже вопросу повестки дня кворум имелся.

Результаты голосования по вопросу №1 «О рассмотрении договоров топливообеспечения» повестки дня:

По пп. 1.1., 1.2.:
«за» - 5 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 2 голоса.
Решение принято.

По п. 2.1.:
«за» - 9 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

По п. 2.2.:
«за» - 9 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

По п. 2.3.:
«за» - 9 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

По п. 2.4.:
«за» - 9 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.


2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу № 1 «О рассмотрении договоров топливообеспечения»:

Дать согласие на заключение дополнительного соглашения к договору поставки газа между
________________________ и ПАО «Юнипро» № №100023/05477Д от 25.12.2023 г. (далее – Договор), на следующих условиях:
1.1. Стороны согласовали поставку газа с 01 января 2025 года по 31 декабря 2027 года на следующих условиях
Стороны дополнительного соглашения Поставщик – ______________________
Покупатель – ПАО «Юнипро»
Предмет дополнительного соглашения Поставщик обязуется поставлять газ для филиалов Покупателя ПАО «Юнипро» в период с 01 января 2025 года по 31 декабря 2027 года, а Покупатель обязуется его принимать и своевременно оплачивать.
Суммарный объем поставки газа по дополнительному соглашению не более 27.284 млрд. куб.м.
Общая стоимость дополнительного соглашения Общая стоимость газа по дополнительному соглашению не превысит 129.29 млрд. рублей (без учета НДС).
Период поставки газа с 01 января 2025 года по 31 декабря 2027 года
1.2. Условия поставки газа в 2024 г. и в период с 01 января 2028 г. по 31 декабря 2033 г. остаются без изменения и регулируются условиями Договора.

2.1. Дать согласие на заключение договора поставки газа между ________________________ и ПАО «Юнипро» для филиала «Смоленская ГРЭС» на следующих существенных условиях:
Стороны договора Поставщик – ______________________
Покупатель – ПАО «Юнипро»
Предмет договора Поставщик обязуется поставлять газ для филиала Покупателя («Смоленская ГРЭС» ПАО «Юнипро») в период с 01 января 2025 года по 31 декабря 2027 года, а Покупатель обязуется его принимать и своевременно оплачивать.
Суммарный объем поставки газа не более 2.095 млрд. куб.м.
Общая стоимость договора Общая стоимость Договора не превысит 15.49 млрд. рублей (без учета НДС).
Период поставки газа с 01 января 2025 года по 31 декабря 2027 года
Срок действия договора Договор вступает в силу с даты подписания сторонами и действует в части поставок газа по 31 декабря 2027 года

2.2. Дать согласие на заключение договора поставки газа между ________________________ и ПАО «Юнипро» для филиала «Шатурская ГРЭС» на следующих существенных условиях:
Стороны договора Поставщик – ______________________
Покупатель – ПАО «Юнипро»
Предмет договора Поставщик обязуется поставлять газ для филиала Покупателя («Шатурская ГРЭС» ПАО «Юнипро») в период с 01 января 2025 года по 31 декабря 2027 года, а Покупатель обязуется его принимать и своевременно оплачивать.
Суммарный объем поставки не более 6.855 млрд. куб.м.
Общая стоимость договора Общая стоимость Договора не превысит 52.10 млрд. рублей (без учета НДС).
Период поставки газа с 01 января 2025 года по 31 декабря 2027 года.
Срок действия договора Договор вступает в силу с даты подписания сторонами и действует в части поставок газа по 31 декабря 2027 года.

2.3. Дать согласие на заключение договора поставки газа между ________________________ и ПАО «Юнипро» для филиала «Яйвинская ГРЭС» на следующих существенных условиях:
Стороны договора Поставщик – ______________________
Покупатель – ПАО «Юнипро»
Предмет договора Поставщик обязуется поставлять газ для филиала Покупателя («Яйвинская ГРЭС» ПАО «Юнипро») в период с 01 января 2025 года по 31 декабря 2027 года, а Покупатель обязуется его принимать и своевременно оплачивать.
Суммарный объем поставки не более 3.14 млрд. куб.м.
Общая стоимость договора Общая стоимость Договора не превысит 19.48 млрд. рублей (без учета НДС).
Период поставки газа с 01 января 2025 года по 31 декабря 2027 года.
Срок действия договора Договор вступает в силу с даты подписания сторонами и действует в части поставок газа по 31 декабря 2027 года.

2.4. Дать согласие на заключение соглашения о консолидации объемов по договорам поставки газа на следующих существенных условиях:
Стороны соглашения Поставщик 1 – ______________________
Поставщик 2 – ______________________
Покупатель – ПАО «Юнипро».
Предмет договора 1. В случае если Консолидированный Фактический месячный объём Газа по договорам поставки между Поставщиком 1, Поставщиком 2 и Покупателем будет не менее 85% относительно Консолидированного Базового месячного объема Газа по договорам поставки между Поставщиком 1, Поставщиком 2 и Покупателем, изменение Фактической цены Газа каждого из Договоров, производиться не будет.
2. В случае если Консолидированный Фактический месячный объём Газа будет менее 85% относительно Консолидированного Базового месячного объема Газа, изменение Фактической цены Газа производится в соответствии с условиями каждого из Договоров.
Срок действия договора Соглашение вступает в силу с даты подписания сторонами и действует до прекращения действия всех Договоров.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 14.11.2024

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол от 15.11.2024 № 350




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=QjtpL1c1zkqXsnpnEljv6g-B-B