Раскрытие информации компаний | 📰«Россети Центр» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров:
Опросные листы представили 11 из 11 избранных членов Совета директоров.
В соответствии с пунктом 18.11 статьи 18 Устава ПАО «Россети Центр» кворум для принятия решений Советом директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров ПАО «Россети Центр». Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам принятия решений:
Вопрос 1. Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре ПАО «Россети Центр» в новой редакции.
Постановили:
Утвердить Положение о Корпоративном секретаре ПАО «Россети Центр» в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров ПАО «Россети Центр».
Результаты (итоги) голосования:
«ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.08.2025.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 28.08.2025 № 30/25.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=rmBrpn9dPUewPFdjsCkI4w-B-B