Раскрытие информации компаний | 📰"Россети Центр и Приволжье" Решения совета директоров

22 августа 2025, 15:16
|
Раскрывальщик

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента:
Лица, принявшие участие в заочном голосовании: 11 из 11 избранных членов Совета директоров.
В соответствии с пунктом 18.10 статьи 18 Устава ПАО «Россети Центр и Приволжье» кворум для принятия решений Советом директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье». Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам принятия решений:

Вопрос 2. Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре ПАО «Россети Центр и Приволжье» в новой редакции.
Решение:
Утвердить Положение о Корпоративном секретаре ПАО «Россети Центр и Приволжье» в новой редакции в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Результаты (итоги) голосования:
«ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.08.2025.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 21.08.2025 № 714.

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=hHPzu5NBAUSg4I46DbXaGg-B-B