Раскрытие информации компаний | 📰"Магнит" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1 Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В заседании Совета директоров приняли участие 9 членов Совета директоров Общества. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся. Заседание Совета директоров созвано по инициативе председателя Совета директоров.
2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания:
по вопросу 1 повестки дня заседания «Утверждение проспекта ценных бумаг, составленного в отношении биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций серии 005P»:
Итоги голосования:
«ЗА» - 9 членов Совета директоров
«ПРОТИВ» - НЕТ
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ
Решения приняты.
по вопросу 2 повестки дня заседания «Утверждение программы биржевых облигаций серии 006P»:
Итоги голосования:
«ЗА» - 9 членов Совета директоров
«ПРОТИВ» - НЕТ
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ
Решения приняты.
по вопросу 3 повестки дня заседания «Утверждение проспекта ценных бумаг, составленного в отношении биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций серии 006P».
Итоги голосования:
«ЗА» - 9 членов Совета директоров
«ПРОТИВ» - НЕТ
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ
Решения приняты.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
по вопросу 1 повестки дня заседания принято решение:
«Утвердить проспект ценных бумаг, составленный в отношении биржевых облигаций процентных неконвертируемых бездокументарных, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций серии 005P с регистрационным номером 4-60525-Р-005Р-02Е от «22» июля 2024 года.»
по вопросу 2 повестки дня заседания принято решение:
«Утвердить программу биржевых облигаций серии 006P, в рамках которой по открытой подписке могут быть размещены биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные, со следующими параметрами:
– Общая (максимальная) сумма номинальных стоимостей всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, составляет 150 000 000 000 (Сто пятьдесят миллиардов) российских рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте;
– Максимальный срок погашения биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, составляет 3 640 (Три тысячи шестьсот сорок) дней с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций;
– Срок действия программы биржевых облигаций: бессрочная.
– Не предусмотрено предоставление обеспечения исполнения обязательств по биржевым облигациям, размещаемым в рамках программы биржевых облигаций.
– Предусмотрена возможность досрочного (частичного досрочного) погашения биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, по усмотрению эмитента в порядке и на условиях, предусмотренных программой биржевых облигаций».
по вопросу 3 повестки дня заседания принято решение:
«Утвердить проспект ценных бумаг, составленный в отношении биржевых облигаций процентных неконвертируемых бездокументарных, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций серии 006P».
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 12.08.2025;
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол № б/н от 12.08.2025;
2.6. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
- биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные, размещаемые в рамках программы биржевых облигаций серии 005Р с регистрационным номером 4-60525-Р-005Р-02Е от «22» июля 2024 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN), международный код классификации финансовых инструментов (CFI) на дату раскрытия настоящего сообщения не присвоены.
- биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные, размещаемые в рамках программы биржевых облигаций серии 006Р, регистрационный номер, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN), международный код классификации финансовых инструментов (CFI) на дату раскрытия настоящего сообщения не присвоены.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=YOd0sRMibEitaAkhnEHiTA-B-B