Раскрытие информации компаний | 📰ОМЗ Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: Кворум заседания совета директоров эмитента: в заочном голосовании приняло участие 6 членов совета директоров из 6 избранных, кворум для принятия решений имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам и содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня «О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:
Голосовали:
«За» - 4 голоса;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 1 голос.
При голосовании по данному вопросу не учитывался голос одного члена Совета директоров Общества, являющегося заинтересованным лицом.
Принято решение:
1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения № 2 от 17.07.2025 к договору займа № ПАО/2024/03/56 от 27.03.2024 между Обществом (Займодавец) и ___________ * (Заемщик) в размере не более 202 425 205 (Двести два миллиона четыреста двадцать пять тысяч двести пять) рублей 48 копеек.
2. Одобрить совершенную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительное соглашение № 2 от 17.07.2025 к договору займа № ПАО/2024/03/56 от 27.03.2024 (далее соответственно Дополнительное соглашение, Договор) между Обществом (Займодавец) и _________* (Заемщик), на существенных условиях, указанных в Приложении № 3 к Уведомлению о проведении заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: _______________*.
*Информация о стороне сделки, а также о лицах, имеющих заинтересованность в совершении сделки, не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 29.07.2025.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 30.07.2025, протокол № 251-СД/07-2025-2.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=rGpcVQwj0kSZ5QLyXiGbKw-B-B