Раскрытие информации компаний | 📰СК «Росгосстрах» Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Генеральным директором эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23.07.2025
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25.07.2025
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах».
2. О назначении секретаря Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах».
3. О формировании Комитета Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах» по аудиту.
4. О формировании Комитета Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах» по кадрам и вознаграждениям.
5. О проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров ПАО СК «Росгосстрах».
6. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО СК «Росгосстрах» на внеочередном заседании Общего собрания акционеров ПАО СК «Росгосстрах».
7. О предложении Общему собранию акционеров ПАО СК «Росгосстрах» по утверждению Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах», в новой редакции (версия 2.0).
2.4. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в заседании общего собрания акционеров эмитента:
акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг, и дата его присвоения): 1-03-10003-Z от 18 августа 2004 года, ISIN RU0008010855, CFI ESVXFR.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=t-AVKJGNhjESggxq0hrwiMQ-B-B