Раскрытие информации компаний | 📰"ОАК" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
в голосовании приняли участие 12 (двенадцать) из 12 (двенадцати) членов Совета директоров. Кворум имелся.
Результаты голосования по вопросам:
1. О согласии на совмещение членом Правления ПАО «ОАК» должностей в органах управления других организаций. Решение принято.
2. О рассмотрении результатов Самооценки деятельности Совета директоров, Председателя Совета директоров, Комитетов при Совете директоров и индивидуальной оценки работы членов Совета директоров Общества по итогам 2024/2025 корпоративного года.
По пункту 2.1. – решение принято.
По пункту 2.2. – решение принято.
По пункту 2.3. – решение принято.
3. Об утверждении перечня должностей работников ПАО «ОАК», кандидатуры для назначения на которые подлежат согласованию Советом директоров. Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня: «О согласии на совмещение членом Правления ПАО «ОАК» должностей в органах управления других организаций».
Согласиться с совмещением членом Правления ПАО «ОАК» должностей в органах управления других организаций согласно Приложению № 1 к настоящему решению.

По вопросу № 2 повестки дня: «О рассмотрении результатов Самооценки деятельности Совета директоров, Председателя Совета директоров, Комитетов при Совете директоров и индивидуальной оценки работы членов Совета директоров Общества по итогам 2024/2025 корпоративного года».
2.1. Утвердить отчет о результатах самооценки деятельности Совета директоров, Председателя Совета директоров, Комитетов при Совете директоров и индивидуальной оценки работы членов Совета директоров Общества по итогам 2024/2025 корпоративного года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению.
2.2. Исполнительным органам Общества и Председателям Комитетов при Совете директоров обеспечить реализацию рекомендаций, отмеченных в п. 6 Отчета о результатах Самооценки деятельности Совета директоров, Председателя Совета директоров, Комитетов при Совете директоров и индивидуальной оценки работы членов Совета директоров Общества по итогам 2024/2025 корпоративного года.
2.3. Считать целесообразным включить в состав годового отчета Общества за 2025 год сведения о результатах проведенной самооценки деятельности Совета директоров, Председателя Совета директоров, Комитетов при Совете директоров и индивидуальной оценки работы членов Совета директоров Общества по итогам 2024/2025 корпоративного года.

По вопросу № 3 повестки дня: «Об утверждении перечня должностей работников ПАО «ОАК», кандидатуры для назначения на которые подлежат согласованию Советом директоров».
3.1. Утвердить перечень должностей работников ПАО «ОАК», кандидатуры для назначения на которые подлежат согласованию Советом директоров (Приложение № 3 к настоящему решению).
3.2. Признать утратившим силу перечень должностей работников ПАО «ОАК», кандидатуры для назначения на которые подлежат согласованию Советом директоров Общества, утвержденный решением Совета директоров от 27.12.2019 (протокол от 30.12.2019 № 240).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 22.07.2025.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 23.07.2025, № 543.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=oYO7QzzbUEaLDwDAba3lSw-B-B