Раскрытие информации компаний | 📰"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Наблюдательного Совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решения:
Кворум: в голосовании приняли участие 7 из 8 членов Наблюдательного Совета Банка.
Кворум соблюден, заседание Наблюдательного Совета Банка считается правомочным.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня, поставленному на голосование:
Об утверждении отчета о результатах выполнения внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК), значимых рисках, выполнении обязательных нормативов, размере капитала ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» за 1 квартал 2025 года.
«ЗА» – 7 (Семь) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня, поставленному на голосование:
Об утверждении отчета о результатах выполнения внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК), значимых рисках, выполнении обязательных нормативов, размере капитала банковской группы ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» за 1 квартал 2025 года.
«ЗА» – 7 (Семь) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня, поставленному на голосование:
О рассмотрении отчета Дирекции комплаенс за 1 квартал 2025 года.
«ЗА» – 7 (Семь) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов

2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным Советом эмитента:
Решение по первому вопросу повестки дня, поставленному на голосование:
Утвердить отчет о результатах выполнения внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК), значимых рисках, выполнении обязательных нормативов, размере капитала ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» за 1 квартал 2025 года согласно приложению 1.

Решение по второму вопросу повестки дня, поставленному на голосование:
Утвердить отчет о результатах выполнения внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК), значимых рисках, выполнении обязательных нормативов, размере капитала банковской группы ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» за 1 квартал 2025 года согласно приложению 2.

Решение по четвертому вопросу повестки дня, поставленному на голосование:
4.1. Принять к сведению отчет ответственного сотрудника Банка о результатах реализации мероприятий по ПОД/ФТ/ФРОМУ в составе отчета Дирекции комплаенс за 1 квартал 2025 года согласно приложению 4.
4.2. Утвердить отчет по регуляторному (комплаенс) риску за 1 квартал 2025 года в составе отчета Дирекции комплаенс за 1 квартал 2025 года согласно приложению 4.

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: 16.06.2025.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: 18.06.2025 № 23.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=TODODuXGqkyn35dx-CegSdw-B-B