Раскрытие информации компаний | 📰«Европейская Электротехника» Созыв общего собрания участников (акционеров)

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, тип заседания: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
Дата и время проведения заседания: 27 июня 2025 года, 09 часов 30 минут;
Место проведения заседания: г. Москва, ул. Вильгельма Пика, д.16, Гостиница «Soluxe Hotel» (Солюкс), зал «Янцзы», 2 этаж.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени:
- 129344, г. Москва, ул. Лётчика Бабушкина, д. 1, корп. 3 (ПАО «Европейская Электротехника»).
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): 09 часов 15 минут.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 24 июня 2025 г.
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 03 июня 2025 г.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Об утверждении годового отчета ПАО «Европейская Электротехника» за 2024 год.
2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Европейская Электротехника» за 2024 год.
3) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Европейская Электротехника» по результатам 2024 отчетного года.
4) Об определении количественного состава и избрании членов Совета директоров ПАО «Европейская Электротехника».
5) Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Европейская Электротехника».
6) О назначении аудиторской организации ПАО «Европейская Электротехника» на 2025 год.
7) О вознаграждениях независимых членов Совета директоров ПАО «Европейская Электротехника».
8) Об утверждении Устава ПАО «Европейская Электротехника» в новой редакции.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
- в течение 20 дней до даты проведения Общего собрания акционеров информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, должны быть доступны лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, по адресу: 129344, г. Москва, ул. Лётчика Бабушкина, д. 1, корп. 3, этаж 2 (ПАО «Европейская Электротехника») по рабочим дням с 10:00 до 18:00;
- лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, права на ценные бумаги которых учитываются номинальным держателем, информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, предоставляется путем ее передачи держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет в реестре акционеров Общества, для направления своим депонентам.
2.9. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, дата государственной регистрации выпуска: 02.03.2016 г., государственный регистрационный номер выпуска 1-01-83993-Н, ISIN: RU000A0JWW54, CFI: ESVXFR.
2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:
Решение о проведении общего собрания акционеров принято Советом директоров 20 мая 2025 года (Протокол № 62-СД/2025 заседания Совета директоров Публичного акционерного общества "Европейская Электротехника" от 21 мая 2025 года).




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=dgqlAKdDbEWM7jS-AcTPdYQ-B-B