Раскрытие информации компаний | 📰"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" Решения совета директоров

15 апреля 2025, 11:42
|
Раскрывальщик

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Наблюдательного Совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решения:
Кворум: в голосовании приняли участие 7 из 8 членов Наблюдательного Совета Банка.
Кворум соблюден, заседание Наблюдательного Совета Банка считается правомочным.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня, поставленному на голосование:
Об утверждении отчета об управлении риском информационной безопасности за январь-февраль 2025 года.
«ЗА» – 7 (Семь) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня, поставленному на голосование:
Об утверждении отчета об эффективности деятельности Правления Банка за 2024 год.
«ЗА» – 7 (Семь) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов

Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня, поставленному на голосование:
Об утверждении отчета о выплатах крупного вознаграждения за 2024 год.
«ЗА» – 7 (Семь) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов

2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным Советом эмитента:
Решение по третьему вопросу повестки дня, поставленному на голосование:
Утвердить отчет об управлении риском информационной безопасности за январь-февраль 2025 года согласно приложению 2.

Решение по пятому вопросу повестки дня, поставленному на голосование:
Утвердить отчет об эффективности деятельности Правления Банка за 2024 год согласно приложению 3.

Решение по шестому вопросу повестки дня, поставленному на голосование:
Утвердить отчет о выплатах крупного вознаграждения за 2024 год согласно приложению 4.

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: 14.04.2025.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: 14.04.2025 № 15.

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=2JJNiRmS9kqdamKXVaO2zQ-B-B