Раскрытие информации компаний | 📰"Уралкуз" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании Совета директоров приняли участие (представлены заполненные бюллетени) 5 (пять) члена Совета директоров эмитента. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и положениями Устава ПАО «Уралкуз» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Результаты голосования:
По вопросу № 2 «О последующем одобрением сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:
2.1. «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
В соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» при голосовании по данному вопросу повестки дня не учитывался голос одного члена Совета директоров.

2.2. «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
В соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» при голосовании по данному вопросу повестки дня не учитывался голос одного члена Совета директоров.

2.3. «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
В соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» при голосовании по данному вопросу повестки дня не учитывался голос одного члена Совета директоров.

2.4. «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
В соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» при голосовании по данному вопросу повестки дня не учитывался голос одного члена Совета директоров.

2.5. «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
В соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» при голосовании по данному вопросу повестки дня не учитывался голос одного члена Совета директоров.
2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 2 «О последующем одобрением сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:
2.2.1 Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность в виде дополнительного соглашение к договору услуг с Исполнителем
2.2.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность в виде дополнительного соглашение к договору поставки с Поставщиком
2.2.3 Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность в виде дополнительного соглашение к договору электроснабжения с Продавцом
2.2.4 Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность в виде дополнительного соглашение к договору поставки с Поставщиком
2.2.5 Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность в виде дополнительного соглашение к договору поставки с Поставщиком
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 02 апреля 2025
2.34. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 04 апреля 2025 № 4/2025.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=7PJScHDggkK0tl0OgvcXcg-B-B