Раскрытие информации компаний | 📰"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Наблюдательного Совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решения:
Кворум: в голосовании приняли участие 7 из 8 членов Наблюдательного Совета Банка.
Кворум соблюден, заседание Наблюдательного Совета Банка считается правомочным.

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
Об утверждении долгосрочного плана аудита ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» и дочерних и зависимых обществ банковской группы ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» на 2025-2027 годы.
«ЗА» – 7 (Семь) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов

Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:
О рассмотрении отчета Дирекции комплаенс за 4 квартал 2024 года и за 2024 год.
«ЗА» – 7 (Семь) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов

Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:
Об утверждении отчета об управлении риском информационной безопасности за 2024 год.
«ЗА» – 7 (Семь) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов

Результаты голосования по двенадцатому вопросу повестки дня:
Об утверждении отчета о развитии ESG-направления за 2024 год.
«ЗА» – 7 (Семь) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов

2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным Советом эмитента:

Решение по четвертому вопросу повестки дня:
Утвердить долгосрочный план аудита ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» и дочерних и зависимых обществ банковской группы ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» на 2025-2027 годы согласно приложению 2.
Решение по шестому вопросу повестки дня:
1. Принять к сведению отчет ответственного сотрудника Банка о результатах реализации мероприятий по ПОД/ФТ/ФРОМУ в составе отчета Дирекции комплаенс за 4 квартал 2024 года и за 2024 год согласно приложению 3.
2. Утвердить отчет по регуляторному (комплаенс) риску за 4 квартал 2024 года и за 2024 год в составе отчета Дирекции комплаенс за 2024 год согласно приложению 3.

Решение по седьмому вопросу повестки дня:
Утвердить отчет об управлении риском информационной безопасности за 2024 год согласно приложению 4.

Решение по двенадцатому вопросу повестки дня:
Утвердить отчет о развитии ESG-направления за 2024 год согласно приложению 6.

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: 10.02.2025.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: 10.02.2025 № 03.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ck-C3VayNS0KnTZ0AxI-CsgA-B-B