Раскрытие информации компаний | 📰"Селигдар" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
В заседании приняли участие 8 (восемь) из 12 (двенадцати) избранных членов Совета директоров Общества. Три члена Совета директоров являются выбывшими на основании письменных заявлений. В соответствии с Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется. Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня:
по п.1.1.: «ЗА» - 8 (восемь) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято;
по п.1.2.: «ЗА» - 8 (восемь) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято.
Результаты голосования по вопросу 2 повестки дня:
по п.2.1.: «ЗА» - 8 (восемь) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято;
по п.2.2.: «ЗА» - 8 (восемь) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято.
Результаты голосования по вопросу 3 повестки дня: «ЗА» - 8 (восемь) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято.
Результаты голосования по вопросу 4 повестки дня: «ЗА» - 8 (восемь) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято.
Результаты голосования по вопросу 5 повестки дня:
по п.5.1.: «ЗА» - 8 (восемь) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято;
по п.5.2.: «ЗА» - 8 (восемь) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 1 повестки дня «О ходе работ по повышению информационной безопасности ПАО "Селигдар"»:
1.1. Принять к сведению отчет о ходе работ по повышению информационной безопасности ПАО «Селигдар» за 2024 год.
1.2. Утвердить план работы по информационной безопасности ПАО «Селигдар» на 2025 год в соответствии с приложением № 1 к протоколу.

По вопросу 2 повестки дня «О рассмотрении отчета о соблюдении информационной политики ПАО «Селигдар» за 2024 год и об утверждении плана взаимодействия Общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц на 2025 год:
2.1. Принять к сведению отчет о соблюдении информационной политики ПАО «Селигдар» за 2024 год. Признать эффективным информационное взаимодействие Общества с заинтересованными лицами и отсутствие целесообразности пересмотра информационной политики Общества.
2.2. Утвердить план взаимодействия Общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц на 2025 год в соответствии с приложением № 2 к протоколу.

По вопросу 3 повестки дня «Об утверждении бюджета на 2025 год»:
Утвердить бюджет на 2025 год в соответствии с приложением № 3 к протоколу.

По вопросу 4 повестки дня «Об утверждении инвестиционной программы на 2025 год»:
Утвердить инвестиционную программу на 2025 год в соответствии с приложением № 4 к протоколу.

По вопросу 5 повестки дня «Об итогах работы Общества по приоритетным направлениям по повышению эффективности в 2024 году. О приоритетных направлениях на 2025 год»:
5.1. Принять к сведению информацию об итогах работы по приоритетным направлениям по повышению эффективности Холдинга в 2024 году.
5.2. Утвердить основные приоритетные направления деятельности на 2025 год.
Отнести данное решение к конфиденциальной информации, связанной с коммерческой деятельностью Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 27.12.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 27.12.2024, протокол № 29-СД-2024.
2.5. Повестка дня заседания Совета директоров не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, в связи с чем идентификационные признаки ценных бумаг не указываются.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=wBNt4sxEtUimCXgFceBuTw-B-B