Раскрытие информации компаний | 📰"Аэрофлот" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: 11 из 11 членов Совета директоров Эмитента

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

2.2.1. Об изменении условий сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, субаренды (сублизинга) в АО «Авиакомпания «Россия» 2 (Двух) воздушных судов Boeing 737-900ER.
1. Информация не раскрывается в соответствии Постановлением Правительства РФ
от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона
«Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Итоги голосования:
«ЗА» 10
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Решение принято

2. Информация не раскрывается в соответствии Постановлением Правительства РФ
от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона
«Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Итоги голосования*:
«ЗА» 10
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Решение принято

2.2.2. О сделке (совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, по продаже АО «Авиакомпания «Россия» одного воздушного судна регионального класса Sukhoi SuperJet 100 (модификация RRJ-95B).

1. Информация не раскрывается в соответствии Постановлением Правительства РФ
от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона
«Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».


Итоги голосования:
«ЗА» 10
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Решение принято

2. Информация не раскрывается в соответствии Постановлением Правительства РФ
от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона
«Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».


Итоги голосования*:
«ЗА» 10
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Решение принято

2.2.3. О сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, коммерческого управления ПАО «Аэрофлот» загрузкой рейсов АО «Авиакомпания «Россия» в рамках соглашения о совместной эксплуатации рейсов «код-шеринг/блок мест».
1. Информация не раскрывается в соответствии Постановлением Правительства РФ
от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона
«Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».


Итоги голосования:
«ЗА» 10
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Решение принято

2. Информация не раскрывается в соответствии Постановлением Правительства РФ
от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона
«Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Итоги голосования*:
«ЗА» 10
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Решение принято

2.2.4. О внесении изменений в сделку (совокупность взаимосвязанных сделок) с АО «Авиакомпания «Россия», в совершении которой имеется заинтересованность, по продаже товарно-материальных ценностей (в том числе авиационно-технического имущества).
Информация не раскрывается в соответствии Постановлением Правительства РФ
от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона
«Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».


Итоги голосования:
«ЗА» 10
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Решение принято

2. Информация не раскрывается в соответствии Постановлением Правительства РФ
от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона
«Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Итоги голосования*:
«ЗА» 10
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Решение принято

2.2.5. О реализации Программы отчуждения непрофильных активов ПАО «Аэрофлот».

Утвердить следующие документы:
1. Реестр непрофильных активов ПАО «Аэрофлот» (приложение № 1 к Программе).

Итоги голосования:
«ЗА» 10
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Решение принято

2. План мероприятий по отчуждению непрофильных активов ПАО «Аэрофлот» на перспективный период до конца 2026 г. (приложение № 2 к Программе).

Итоги голосования:
«ЗА» 10
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Решение принято

2.2.6. Об актуализации Положения о порядке разработки (актуализации) и выполнения Программы инновационного развития.

Утвердить Положение о порядке разработки (актуализации) и выполнения Программы инновационного развития в новой редакции.

Итоги голосования:
«ЗА» 11
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Решение принято

2.2.7. О Положении о закупке товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Аэрофлот».

Утвердить «Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Аэрофлот» в новой редакции.

Итоги голосования:
«ЗА» 11
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Решение принято

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 декабря 2024 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 9 от 27 декабря 2024 года.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=3pXDeMZTfkW0ONNN2KpDRA-B-B