Раскрытие информации компаний | 📰"ТНС энерго Ростов-на-Дону" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании (голосовании), составляет 7 из 7 избранных членов Совета директоров.
Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества (пункт 19.3 статьи 19 Устава ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»). Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Результаты голосования:
по вопросу 1: ЗА – 7 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
по вопросу 2: ЗА – 7 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.

2.2. ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
Решение по вопросу № 1:
1.Утвердить Положение о закупках товаров, работ и услуг ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в новой редакции в соответствии с Приложением № 1 и ввести его в действие с 01 января 2025 года.
2.Признать Положение о закупках товаров, работ и услуг ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» (утверждено решением Совета директоров от 27.09.2023, протокол от 28.09.2023 № 8, с учетом изменений, утвержденных решением Совета директоров 08.05.2024, протокол от 08.05.2024 № 1), утратившим силу с 01 января 2025 года.

Решение по вопросу № 2:
Утвердить Годовую комплексную программу закупок ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» на 2025 - 2027 гг. в соответствии с Приложением № 2.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 декабря 2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 декабря 2024 № 15.
Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные,
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-50095-А от 10.03.2005,
- международные коды идентификации ценных бумаг: ISIN RU000A0D8PB4; CFI ESVXFR; FISN T ENE ROSTOV-NA/SH ORD UNCTFD REG, торговый код RTSB.
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции привилегированные именные бездокументарные тип А,
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 2-01-50095-А от 10.03.2005,
- международные коды идентификации ценных бумаг: ISIN RU000A0D8PC2; CFI EPXXXR; FISN T ENE ROSTOV-NA/0.0035342 RUB PFD; торговый код RTSBP.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=YfOqahFxYUa-CXQtJjHLX-Ag-B-B