Криптовалютные российские сети, перемещающие миллиарды олигархов, закрыты Великобританией

Полиция Великобритании заявила, что пресекла деятельность российских сетей, которые переправляли миллиарды долларов олигархам, уличным бандам и шпионам, обменивая наличные на криптовалюту по всей Европе, на Ближнем Востоке и в Южной Америке.

Сотрудники Национального агентства по борьбе с преступностью раскрыли сложную прачечную, которая, по их словам, способна поддерживать практически любое преступление. «Криптовалютные» сети действовали как незаконные клиринговые дома, собирая наличные в одной стране и предоставляя эквивалентную стоимость в другой, заявили они в среду.

В центре одной из сетей была 38-летняя российская бизнесвумен Екатерина Здханова, обвиняемая в управлении консьерж-сервисом для богатых россиян. В прошлом году она попала под санкции властей США, которые заявили, что она перевела более 100 миллионов долларов для одного олигарха в Объединенные Арабские Эмираты . В настоящее время Здханова находится в предварительном заключении во Франции, обвиняемая в преступлениях по отдельному делу.

«Умная» сеть Здхановой, наряду с другой сетью под названием TGR, использовала стейблкоин Tether Hodlings Ltd., предлагая огромную ликвидность клиентам, которые варьировались от санкционированного государственного телеканала Russia Today в Великобритании до преступного синдиката семьи Кинахан. Контактные данные представителей Здхановой найти не удалось.

NCA заявило, что токен Tether USDT, призванный поддерживать привязку к доллару США в соотношении один к одному, был особенно привлекателен для преступников, поскольку предлагал большую стабильность, чем другие цифровые валюты.

«Впервые нам удалось наметить связь между российскими элитами, киберпреступниками, разбогатевшими на криптовалюте, и наркоторговцами на улицах Великобритании», — сказал Роб Джонс, генеральный директор по операциям NCA. «Нить, которая связывала их вместе — объединенная сила Smart и TGR — была невидима до сих пор».

Это дело стало стимулом для NCA, которое начиналось как агентство, сосредоточенное на организованной преступности, но затем столкнулось с новыми приоритетами в борьбе с огромным влиянием олигархов и их пособников в Великобритании. Агентство пыталось преследовать богатых россиян после вторжения в Украину, но не смогло успешно возбудить против них множество дел.

Следователи стали свидетелями обменов, происходивших по всей Великобритании, где за передачей наличных почти немедленно следовало перемещение криптовалюты той же стоимости. Агентство заявило, что координировало 84 ареста по всему миру и на данный момент изъяло более 20 миллионов фунтов стерлингов (25,3 миллиона долларов США) наличными и криптовалютой.

По оценкам NCA, через Великобританию ежегодно отмывается более 100 млрд фунтов стерлингов, а около 12 млрд фунтов стерлингов поступает в виде преступных доходов.

Жданова, родившаяся на Дальнем Востоке России, оказалась под особым вниманием с тех пор, как в ноябре прошлого года Казначейство США внесло ее в список лиц, находящихся под угрозой. Управление по контролю за иностранными активами США утверждает, что она управляла службой налогового резидентства для российских клиентов, чтобы помочь им переехать в ОАЭ, а также занималась незаконными финансовыми операциями по всему миру.