Раскрытие информации компаний | 📰"Красный Октябрь" Решения общих собраний участников (акционеров)

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 28 июня 2024 г.
почтовые адреса для направления заполненных бюллетеней для голосования: 107140, г. Москва, ул. Малая Красносельская, д. 7, стр. 24 или 101000, г. Москва, а/я 277, ООО «Московский Фондовый Центр».
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: 72.8366%. Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3. Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2023 года.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
Результаты голосования (кол-во голосов): «За» - 6 713 223 (99.9928%); «Против» - 0; «Воздержался» - 484; Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям - 1.
Формулировка решения:
Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
Результаты голосования (кол-во голосов): «За» - 6 713 223 (99.9928%); «Против» - 0; «Воздержался» - 484; Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям - 1.
Формулировка решения:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.
3. Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2023 года.
3.1. Результаты голосования (кол-во голосов): «За» - 6 713 414 (99.9956 %); «Против» - 0; «Воздержался» - 294; Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям - 0.
Формулировка решения:
Направить на выплату дивидендов по итогам 2023 года прибыль в размере 3 519 921 893,67 рублей, в том числе прибыль, полученную по итогам 2023 года, в размере 1 039 036 684,01 рублей и часть нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 2 480 885 209,66 рублей.
Оставшуюся нераспределенную прибыль в размере 7 664 599 822,02 рублей не распределять.
3.2. Результаты голосования (кол-во голосов): «За» - 6 713 707 (100.0000 %); «Против» - 0; «Воздержался» - 0; Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям - 1.
Формулировка решения:
Выплатить дивиденды в денежной форме в следующем размере:
- 0 рублей 13 копеек на одну привилегированную акцию, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-00060-A от 11.06.1997 г.
Определить «09» июля 2024 г. датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3.3. Результаты голосования (кол-во голосов): «За» - 6 713 413 (99.9956 %); «Против» - 294; «Воздержался» - 0; Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям - 1.
Формулировка решения:
Выплатить дивиденды в денежной форме в следующем размере:
- 10 641 рубль на одну привилегированную акцию типа Б.
Определить «09» июля 2024 г. датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3.4. Результаты голосования (кол-во голосов): «За» - 6 713 706 (100.0000 %); «Против» - 0; «Воздержался» - 1; Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям - 1.
Формулировка решения:
Выплатить дивиденды в денежной форме в следующем размере:
- 0 рублей 10 копеек на одну обыкновенную акцию.
Определить «09» июля 2024 г. датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4. Избрание Совета директоров Общества.
Результаты голосования (кол-во голосов):
1. Хлебников Юрий Юрьевич - 6 713 684
2. Харин Алексей Анатольевич - 6 713 390
3. Гущин Юрий Николаевич - 6 713 390
4. Ирин Георгий Александрович - 6 713 390
5. Петров Александр Юрьевич - 6 713 390
6. Носенко Сергей Михайлович - 6 713 390
7. Ривкин Денис Владимирович - 6 713 390
Итого голосов, отданных «За» - 46 994 024 (99.9959 %); «Против» - 0; «Воздержался» - 7; Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям - 1925.
Формулировка решения:
Избрать Совет директоров Общества из следующих кандидатов:
1. Гущин Юрий Николаевич,
2. Петров Александр Юрьевич,
3. Носенко Сергей Михайлович,
4. Хлебников Юрий Юрьевич,
5. Харин Алексей Анатольевич,
6. Ирин Георгий Александрович,
7. Ривкин Денис Владимирович.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
Результаты голосования (кол-во голосов):
Кандидат: Леонов Кирилл Александрович: «За» - 6 712 922 (99.9883 %); «Против» - 10; «Воздержался» - 775; Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям - 1.
Кандидат: Боронникова Ольга Николаевна: «За» - 6 712 922 (99.9883 %); «Против» - 10; «Воздержался» - 775; Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям - 1.
Кандидат: Глабова Елена Владимировна: «За» - 6 712 922 (99.9883 %); «Против» - 10; «Воздержался» - 775; Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям - 1.
Формулировка решения:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек из следующих кандидатов:
1. Леонов Кирилл Александрович,
2. Боронникова Ольга Николаевна.
3. Глабова Елена Владимировна,
6. Утверждение аудитора Общества.
6.1. Результаты голосования (кол-во голосов): «За» - 6 712 929 (99.9884 %); «Против» - 294; «Воздержался» - 484; Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям - 1.
Формулировка решения:
Для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год, подготовленной в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, утвердить аудитора – Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений - аудиторские услуги», ОГРН: 1027739707203.
6.2. Результаты голосования (кол-во голосов): «За» - 6 712 928 (99.9884 %); «Против» - 294; «Воздержался» - 486; Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям - 0.
Формулировка решения:
Для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности Общества за 2024 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, утвердить аудитора - Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений - аудиторские услуги», ОГРН: 1027739707203.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 28 июня 2024 г. б/н.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска 1-02-00060-A, дата регистрации 08.07.2003, ISIN RU0008913850, CFI ESVXFR.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=6noLkRy3P0aoP4dSiAlZ1A-B-B