Раскрытие информации компаний | 📰МФК "Займер" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
Информация о принятых советом директоров эмитента решениях:
- о последующем одобрении сделки эмитента, признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;
- об отверждении антикоррупционной политики ПАО МФК «Займер».
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Приняли участие девять членов Совета директоров Общества из девяти. Число членов совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет 100%. Кворум для проведения заседания совета директоров имелся.
Результаты голосования по второму вопросу: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
В соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» при голосовании по вопросу повестки дня не учитывались голоса следующих членов Совета директоров: Макарова Р.С., Заводскова А.Д., Грязновой О.Н., Сныткина А.В.
Результаты голосования по четвертому вопросу: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По второму вопросу повестки дня принято решение:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор займа №ЗМП-009 от 21.02.2024 на следующих условиях:
Стороны договора: Займодавец – ПАО МФК «Займер», Заемщик – ООО МКК «Дополучкино»
Предмет договора: По договору займа Займодавец передает в собственность Заемщика денежные средства (далее – Заем (-ы), а Заемщик обязуется в порядке и сроки, установленные Договором, вернуть Заем (-ы) и уплатить проценты.
Сумма займа определяется как максимальная сумма всех выданных траншей и не может превышать 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей 00 копеек.
За пользование Займом Заемщик выплачивает Займодавцу проценты, начисляемые на фактическую задолженность. Величина процентной ставки за пользование Займом устанавливается в размере ключевой ставки, установленной Банком России, плюс 4% на сумму фактической задолженности.
Срок договора: с 21.02.2024 до 21.02.2025 (Займодавец перечисляет Заемщику сумму Займа 21.02.2024, Заемщик производит возврат суммы Займа не позднее 21.02.2025). Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: Основание, по которому лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: ПАО МФК «Займер» является контролирующим лицом юридического лица (ООО МКК «Дополучкино»), являющегося стороной в сделке (ст. 81. ФЗ «Об акционерных обществах»).
По четвертому вопросу повестки дня принято решение: Утвердить антикоррупционную политику ПАО МФК «Займер».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 11.06.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 11.06.2024, протокол № 7.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=AFNfhUElMk69LrEGptTwFA-B-B