Раскрытие информации компаний | 📰"Россети Урал" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня:

По вопросу 1 «О предварительном одобрении решения о совершении ПАО «Россети Урал» сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества» принято следующее решение:
Одобрить совершение ПАО «Россети Урал» сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества, на следующих условиях:
Стороны сделки:
ПАО «Россети Урал» (Даритель);
Администрация Кушвинского городского округа (Одаряемый).
Предмет сделки:
Даритель обязуется безвозмездно передать Одаряемому в муниципальную собственность Кушвинского городского округа, принадлежащее ему на праве собственности недвижимое имущество (далее – Имущество): нежилое здание ОПУ ПС 35 кВ Кушва, общей площадью 1 655,2 кв. м, расположенное по адресу: РФ, Свердловская область, г. Кушва, ул. Первомайская, д. 47а (кадастровый номер: 66:53:0303004:952);
Балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого Имущества:
Балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого Имущества по состоянию на 31.12.2023 составляет 0 (ноль) рублей 00 копеек.
Способ отчуждения:
Заключение договора дарения с Администрацией Кушвинского городского округа.
Срок действия Договора:
Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех обязательств по нему.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 2 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК»» принято следующее решение:
I. Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «ЕЭСК» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК»:
«О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2023 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
«Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «ЕЭСК» принять следующее решение:
1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «ЕЭСК» по результатам 2023 отчетного года в размере 0,6471 руб. на одну обыкновенную акцию АО «ЕЭСК» в денежной форме.
2. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 09 июля 2024 года.
II. Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «ЕЭСК» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК» «О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам Ревизионной комиссии Общества на годовом общем собрании акционеров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
В соответствии с абз. 2 п. 7 ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров Общества следующего кандидата:
- Орешина Наталья Александровна – Главный специалист отдела операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Урал».
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 3 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «ЕЭСК»» принято следующее решение:
I. Поручить представителю Общества на годовом Общем собрании акционеров АО «ЕЭСК» по вопросу: «Об утверждении распределения прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков АО «ЕЭСК» по результатам 2023 отчетного года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2023 отчетный год (тыс. руб.):
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: 1 448 268
Распределить на:
Резервный фонд - 0
Дивиденды - 698 868
Погашение убытков прошлых лет - 0
Прибыль на развитие - 749 400
2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «ЕЭСК» по результатам 2023 отчетного года в размере 0,6471 руб. на одну обыкновенную акцию АО «ЕЭСК» в денежной форме.
3. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 09 июля 2024 года».
II. Поручить представителям ПАО «Россети Урал» на годовом Общем собрании акционеров АО «ЕЭСК»:
- По вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета директоров АО «ЕЭСК» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Избрать Совет директоров АО «ЕЭСК» в следующем составе:
ФИО кандидата - Должность, место работы кандидата
1. Пятигор Александр Михайлович - Генеральный директор ПАО «Россети Урал»
2. Рябушев Владимир Александрович - Первый заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «Россети Урал»
3. Складчиков Владимир Андреевич - Заместитель генерального директора по технологическому присоединению и развитию дополнительных услуг ПАО «Россети Урал»
4. Очередько Ольга Вячеславовна - Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Урал»
5. Кононов Константин Владимирович - Директор АО «ЕЭСК»
6. Оже Наталия Александровна - Заместитель Генерального директора по правовым и корпоративным вопросам АО «ГАЗЭКС»
7. Иванова Татьяна Александровна - Заместитель начальника Департамента тарифной политики ПАО «Россети»
8. Мигунова Кристина Вячеславовна - Главный эксперт Управления организации и контроля корпоративных мероприятий ДЗО Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»
9. Ткаченко Олег Вадимович - Начальник Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»
- По вопросу повестки дня: «Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «ЕЭСК» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Избрать Ревизионную комиссию АО «ЕЭСК» в следующем составе:
ФИО кандидата - Должность, место работы кандидата
1. Кривоногова Полина Владимировна - Начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Урал»
2. Орешина Наталья Александровна - Главный специалист отдела операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Урал».
3. Свердлова Елена Борисовна - Главный специалист отдела операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Урал»
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.05.2024 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.05.2024 г., протокол № 518.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=fqPTg1tqY0SGjGWlVTzhFw-B-B