Раскрытие информации компаний | 📰"Красный Октябрь" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

21 мая 2024, 11:09
|
Раскрывальщик

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 21.05.2024 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 22.05.2024 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2023 год и рекомендации годовому общему собранию акционеров утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.
2. О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
3. О созыве годового общего собрания акционеров Общества:
3.1. Форма проведения собрания, дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовые адреса, по которым направляются заполненные бюллетени.
3.2. Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
3.3. Об определении типов привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
3.4. Повестка дня годового общего собрания.
3.5. Порядок сообщения акционерам о проведении собрания.
3.6. Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания, и порядок ее предоставления.
3.7. Форма и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании.
3.8. Проекты решений годового общего собрания акционеров
4. О кандидатуре аудитора Общества.
5. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.4. В связи с наличием в повестке дня заседания совета директоров эмитента вопросов, связанных с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки ценных бумаг:
акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска 1-02-00060-A, дата регистрации 08.07.2003, ISIN RU0008913850, CFI ESVXFR;
акции привилегированные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска 2-01-00060-A, дата регистрации 11.06.1997, ISIN RU0008913868, CFI EPXXXR;
акции привилегированные именные бездокументарные типа Б, регистрационный номер выпуска 2-02-00060-A, дата регистрации 02.08.2011, ISIN RU000A0JRP92, CFI EPXXXR.

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=K8xtdQGKbEmRA8tiaCAH7Q-B-B