Новости рынков | С 1 июня 2016 года банки начнут требовать у клиента полный отчет о происхождении денег

28 марта 2016, 15:20
|
myfinday

Центробанк детально описал алгоритм взаимодействия добропорядочных клиентов с банками, которые квалифицированы главным территориальным управлением регулятора как кредитные организации, проводящие сомнительные операции, направленные на отмывание доходов, полученных преступным путем. И банки, желающие сохранить свои лицензии, должны руководствоваться данным алгоритмом работы.

Источник: http://bankir.ru/

спецраздел:
банки

Ключевые слова:
ЦБ,
myfinday

21 | ★1

11 комментариев

ссылку бы нормальную вставил

Petr S

28 марта 2016, 15:36
Ответить

Petr S, сделал

myfinday

28 марта 2016, 15:39
Ответить

-1

bankir.ru/publikacii/20160325/s-1-iyunya-2016-goda-banki-nachnut-trebovat-u-klienta-polnyi-otchet-o-proiskhozhdenii-deneg-10007360/

Petr S

28 марта 2016, 15:39
Ответить

Так что ребятки, срочно закрывайте сделки по продаже оружия, наркотики и работорговлей и переводите на счета банков — после 1 июня амнистия заканчивается!

Petr S

28 марта 2016, 15:40
Ответить

И года не пройдет с сегодняшнего дня как банки будут требовать доказать законность происхождения средств которые ты забираешь у них с депозита.
Тьфу, срамота!

Вальдемар

28 марта 2016, 17:04
Ответить

Хорошая работа, так глядишь ещё 90% мелких банков в стране окажутся не удел, потому их клиентам такая процедура явно не понравиться.

alpet

28 марта 2016, 18:35
Ответить

alpet, как бы в торопях не лишиться вкладчиков в стране ))

MyProfit

28 марта 2016, 21:34
Ответить

Контроль через банки это конечно сильная штука, только депозитов могут лишиться, если сильно народ напрягать вопросами «от куда дровишки?» (ну ответ сами знаете).

Worldly-wise

28 марта 2016, 20:45
Ответить

Вот нам в банке клиенты уже предлагали анализы в баночке приносить, но пока мы благодарим и отказываемся. А еще была идея у налоговиков вместе с налоговой платежкой файлик с расчетом налогов приносить, и чтоб банк еще и проверил. Я и баба, и мужик, я и лошадь, я и бык, и милиционер, и налоговик, а банкир в последнюю очередь. С себя работу и ответственность скидывают, а заодно и повод отнять лицензию отличный получился