Раскрытие информации компаний | 📰"Аэрофлот" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами
или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20 марта 2024 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29 марта 2024 года.

Форма: заочное голосование

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О сделке (совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, по передаче в аренду в АО «Авиакомпания «Россия» трех воздушных судов регионального класса Sukhoi SuperJet 100 (модификация RRJ-95B).
2. Об изменении условий сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, по передаче ПАО «Аэрофлот» в субаренду
ООО «Авиакомпания «Победа» 10 (Десяти) воздушных судов Boeing 737-800 с серийными номерами производителя 41229, 41242, 41237, 41241, 41219, 41235, 41230, 41221, 41226
и 41220.
3. Об определении позиции по изменению условий сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, по передаче
АО «Авиакомпания «Россия» в субаренду ООО «Авиакомпания «Победа» 4 (Четырех) воздушных судов Boeing 737-800 с серийными номерами 41227, 41228, 41238 и 41244.
4. О кредитных линиях ПАО «Аэрофлот».
5. О системе управления рисками в Группе «Аэрофлот».
6. Об актуализации Долгосрочной программы развития Группы «Аэрофлот» на период 2024-2028 гг.
7. О Программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности
ПАО «Аэрофлот» до 2030 года.
8. Об изменении Перечня функциональных ключевых показателей эффективности
ПАО «Аэрофлот» на 2023 год и 2024-2026 годы.
9. О конкурсе по выбору аудитора годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
ПАО «Аэрофлот» за 2024 год, подготовленной в соответствии с РСБУ.
10. О проведении самооценки деятельности Совета директоров ПАО «Аэрофлот».



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=5uwm6DWgREC-AZHqsMCvCfQ-B-B