Раскрытие информации компаний | 📰"Россети Волга" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 19 января 2024 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: дата заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «Россети Волга» - 24 января 2024 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества:
1. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» (доля участия Общества – 99,99 %): «О прекращении полномочий исполняющего обязанности генерального директора АО «Санаторий – профилакторий «Солнечный» и назначении исполняющего обязанности генерального директора АО «Санаторий – профилакторий «Солнечный».
2. О рассмотрении отчета об исполнении поручения Совета директоров Общества от 30.08.2019 (протокол от 02.09.2019 № 10) по пунктам 1-4 вопроса № 1: «О развитии сотрудничества с предприятиями оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации».

2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Mxxaadn7yUmbv-A9rZA2Exg-B-B