Раскрытие информации компаний | 📰"РКК "Энергия" Решения общих собраний участников (акционеров)

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное общее собрание акционеров ПАО «РКК «Энергия» (далее – Собрание).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: дата окончания приема бюллетеней для голосования: «28» декабря 2023 года, почтовый адрес для направления бюллетеней: 141070, ул. Ленина, д. 4А, г. Королёв, Московская область, Российская Федерация.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: общее количество размещенных акций ПАО «РКК «Энергия» по состоянию на 04.12.2023 - официальную дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составляет 1 807 401 (один миллион восемьсот семь тысяч четыреста одна) целая и 507290995561436302/678757425543166471 штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем Собрании:
- по вопросам 1-3 повестки дня общего Собрания - 1 807 401 целых и 507290995561436302/678757425543166471.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П, утвержденного Банком России16 ноября 2018 года (пункт 4.24):
- по вопросам 1–2 повестки дня общего Собрания - 1 807 401 целых и 507290995561436302/678757425543166471;
- по вопросу 3 повестки дня общего Собрания – 1 807 360 целых и 507290995561436302/678757425543166471.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании (кворум):
- по вопросам 1-2 повестки дня общего собрания - 1 724 170, кворум имеется;
- по вопросу 3 повестки дня общего собрания - 1 724 132, кворум имеется.
Таким образом, согласно Протоколу счетной комиссии об итогах голосования на Внеочередном общем собрании акционеров ПАО «РКК «Энергия», кворум по всем вопросам повестки дня Собрания имеется. Собрание является правомочным и имеющим право принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О назначении аудиторской организации ПАО «РКК «Энергия» на 2023 год.
2. О досрочном прекращении полномочий члена Ревизионной комиссии ПАО «РКК «Энергия».
3. Избрание члена Ревизионной комиссии ПАО «РКК «Энергия».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу: «О назначении аудиторской организации ПАО «РКК «Энергия» на 2023 год».
Проголосовали:
• за - 1 723 957 голосов – 99,9876%;
• против - 19 голосов – 0,0011%;
• воздержался - 165 голосов – 0,0096%.
Решение принято.
Формулировка решения:
Назначить аудиторской организацией ПАО «РКК «Энергия» по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ за 2023 год - победителя конкурентных процедур, проводимых Госкорпорацией «Роскосмос», по проведению централизованной закупки услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ организаций Госкорпорации «Роскосмос».
Примечание: по итогам проведения конкурентных процедур - электронного конкурса по закупке услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Госкорпорации «Роскосмос» и организаций Госкорпорации «Роскосмос» (в том числе ПАО «РКК «Энергия») по РСБУ за 2023 год, победителем признана аудиторская организация - ООО «Пачоли».
По второму вопросу: «О досрочном прекращении полномочий члена Ревизионной комиссии ПАО «РКК «Энергия».
Проголосовали:
• за - 1 723 922 голоса – 99,9856%;
• против - 30 голосов – 0,0017%;
• воздержался - 203 голоса – 0,0118%.
Решение принято.
Формулировка решения:
Досрочно прекратить полномочия члена Ревизионной комиссии ПАО «РКК «Энергия» Елиной Ольги Юрьевны.
По третьему вопросу: «Избрание члена Ревизионной комиссии ПАО «РКК «Энергия».
Проголосовали:
• за - 1 723 872 голоса – 99,9849%;
• против - 36 голосов – 0,0021%;
• воздержался - 220 голосов – 0,0128%.
Решение принято.
Формулировка решения:
Избрать членом Ревизионной комиссии ПАО «РКК «Энергия» Шевченко Дарью Александровну.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 29.12.2023 г., протокол №49.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): обыкновенные акции, государственный регистрационный номер 1-03-01091-А от 30.12.1998 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU0009095939.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=hg9yX5v3h06HGFcJc1tCEA-B-B