Раскрытие информации компаний | 📰"ТНС энерго Марий Эл" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: численный состав Совета директоров – 7 человек, приняли участие в голосовании – 6 человек, кворум имеется.
Результаты голосования:
ВОПРОС № 1: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
ВОПРОС № 2: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
ВОПРОС № 3: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
ВОПРОС № 4: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
ВОПРОС № 5: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Вопрос № 1: Об утверждении плана работы внутреннего аудита ПАО «ТНС энерго Марий Эл» на 2024 календарный год.
Принятое решение:
Утвердить план работы внутреннего аудита ПАО «ТНС энерго Марий Эл» на 2024 календарный год в соответствии с Приложением №1.
Вопрос № 2: Об утверждении Годовой комплексной программы закупок на 2024-2026 годы ПАО «ТНС энерго Марий Эл».
Принятое решение:
Утвердить Годовую комплексную программу закупок на 2024-2026 годы ПАО «ТНС энерго Марий Эл» в соответствии с Приложением №2.
Вопрос № 3: Об определении направления обеспечения страховой защиты Общества, в том числе об утверждении Страховщика Общества.
Принятое решение:
1. Определить направление обеспечения страховой защиты Общества - добровольное медицинское страхование работников Общества.
2. Утвердить страховщиком для добровольного медицинского страхования работников ПАО «ТНС энерго Марий Эл» на 2024 год - Страховое акционерное общество «РЕСО-Гарантия» (ОГРН 1027700042413).
Вопрос № 4: О предварительном одобрении сделки, предметом которой является недвижимое имущество Общества.
Принятое решение:
Предварительно одобрить совершение Обществом сделки по продаже недвижимого имущества на условиях в соответствии с Приложением №3.
Вопрос № 5: О предварительном одобрении сделки, предметом которой является недвижимое имущество Общества.
Принятое решение:
Предварительно одобрить совершение Обществом сделки по продаже недвижимого имущества на условиях в соответствии с Приложением №4.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 декабря 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 354-с/23 от 18 декабря




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=jRi1kRgnp0m2ir-C6Z6ORzA-B-B