Раскрытие информации компаний | 📰"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

12 декабря 2023, 19:34
|
Раскрывальщик

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11.12.2023.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11.12.2023.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О рассмотрении отчета Правления Банка.
2. О рассмотрении отчета Комитета по аудиту и рискам Наблюдательного Совета Банка.
3. О рассмотрении отчета АО «КЭПТ» по результатам оценки функции внутреннего аудита.
4. Об утверждении плана работы Департамента внутреннего аудита на I полугодие 2024 года.
5. Об утверждении отчета Департамента внутреннего аудита за III квартал 2023 года.
6. Об утверждении отчета об управлении риском информационной безопасности за январь-ноябрь 2023 года.
7. О рассмотрении отчета Дирекции комплаенс за 3 квартал 2023 года.
8. О рассмотрении отчета Комитета по вознаграждениям, корпоративному управлению и назначениям Наблюдательного Совета Банка.
9. Об утверждении плана работы Наблюдательного Совета Банка на 2024 год.
10. О рассмотрении отчета Комитета по стратегии и устойчивому развитию Наблюдательного Совета Банка.
11. О рассмотрении отчета об исполнении бюджета Банка за 9 месяцев 2023 года.
12. Об утверждении Стратегии развития банковской группы ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» на 2024-2029 годы.
13. Об утверждении даты следующего очного заседания Наблюдательного Совета Банка.

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=nN3NzPezJU6g5gGh0m0GFA-B-B