Раскрытие информации компаний | 📰"ГИТ" Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня" (опубликовано 25.05.2023 11:19:52) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=OZ5qVP-AiMEW1wbfuNrgSNw-B-B.

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:
"Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Городские Инновационные Технологии"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 193313, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Невский округ, ул Подвойского, д. 16, к. 1, литера В, помещ. 12Н, офис 6
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1127847487140
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7804493447
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05280-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32725
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.05.2023

2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25.05.2023
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25.05.2023
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2022 год.
2. О рекомендациях Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года.
3. О выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества
4. О выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию Общества.
5. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации за проведение проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.
6. Об утверждении отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, содержащего заявление Совета директоров Общества.
7. О рассмотрении Заключения (Отчета) внутреннего аудита Общества.
8. О рассмотрении вопросов по организации, функционирования и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля.
9. Оценка проведенной работы Совета директоров, включая оценку работы Комитета по аудиту Совета директоров и Совета директоров в целом.
10. О созыве годового общего собрания акционеров.
11. Рассмотрение вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров:
­ форма проведения годового общего собрания акционеров;
­ дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения годового общего собрания акционеров);
­ почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;
­ дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров;
­ повестка дня годового общего собрания акционеров;
­ порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров;
­ перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров;
­ порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров;
­ форма и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества;
­ о выполнении функций счетной комиссии.
12. О продаже третьему лицу доли, принадлежащей Обществу, в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Строительный Многофункциональный Сервис».
13. О выходе Общества из состава участников Общества с ограниченной ответственностью «Управление ЖКХ Северо-Запад».
14. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества и об избрании нового Генерального директора Общества.

2.4.Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента:
Акции обыкновенные, гос. номер выпуска: 1-01-05280-D
Дата гос. регистрации выпуска: 09.01.2013 г.
ISIN: RU000A0JV532.
CFI: ESVXFR



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=pvl3NDc950eVGyzPU034IA-B-B