Раскрытие информации компаний | 📰"ИНГРАД" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 23 октября 2023 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 23 октября 2023 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Об одобрении взаимосвязанных сделок, требующих одобрения в соответствии с Уставом Общества, в совершении которых имеется заинтересованность.
2. О согласии на совершение компанией, входящей в Группу Общества, крупной сделки.
3. О согласии на совершение компанией, входящей в Группу Общества, крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
4. О согласии на принятие компанией, входящей в Группу Общества, решения об уменьшении уставного капитала и внесении изменений в Устав.
5. О согласии на принятие компанией, входящей в Группу Общества, решения о ликвидации.
6. О согласии на принятие компанией, входящей в Группу Общества, решения о ликвидации.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=I2-CnodxkKE-CBZQ33JjANwg-B-B