Раскрытие информации компаний | 📰"Якутскэнерго" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 10 августа 2023 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24 августа 2023 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

Вопрос № 1. О досрочном прекращении полномочий членов Правления ПАО «Якутскэнерго», об определении количественного состава Правления ПАО «Якутскэнерго» и избрании членов Правления ПАО «Якутскэнерго».
Вопрос № 2. О принятии решений по вопросам внеочередного Общего собрания акционеров АО «Сахаэнерго», в котором ПАО «Якутскэнерго» осуществляет права единственного акционера.
Вопрос № 3. О согласии на совмещение Генеральным директором ПАО «Якутскэнерго» должностей в органах управления других организаций.
Вопрос № 4. О согласии на совершение ПАО «Якутскэнерго» сделки, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которых является передача и распределение электрической энергии, – Договора купли-продажи имущества между ПАО «Якутскэнерго» и СНТ «Колос».
Вопрос № 5. О согласии на совершение ПАО «Якутскэнерго» сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора купли-продажи между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Энерготрансснаб».
Вопрос № 6. О согласии на совершение ПАО «Якутскэнерго» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ между ПАО «Якутскэнерго» и АО «ХЭТК».
Вопрос № 7. Об утверждении условий Дополнительного соглашения № 3 к Договору оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг от 29.12.2018 № 1488-18 между ПАО «Якутскэнерго» и регистратором Общества АО «СТАТУС».
Вопрос № 8. О согласии на совершение ПАО «Якутскэнерго» сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 1 к Договору теплоснабжения от 10.11.2022 № 00001 между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Теплоэнергосервис».
Вопрос № 9. О согласии на совершение ПАО «Якутскэнерго» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения № 5 к Договору перевозки нефтепродуктов от 15.12.2021 № 271/561 между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Энерготрансснаб».



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=4m52498eHUG1Y8vbFECRBA-B-B