Раскрытие информации компаний | 📰"ТМК" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Всего избрано в состав Совета директоров 9 членов. Приняли участие в голосовании 7 членов Совета директоров. Не принимали участие в голосовании 2 члена Совета директоров, от которых поступили заявления о добровольном выходе из состава Совета директоров. Таким образом, кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О рассмотрении поступивших предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества для избрания на внеочередном общем собрании акционеров Общества»:

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - 7 (семь) членов Совета директоров.
«ПРОТИВ» - 0 (ноль) членов Совета директоров.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль) членов Совета директоров.
Решение принято.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О вопросах, связанных с подготовкой и проведением внеочередного общего собрания акционеров Общества»:

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - 7 (семь) членов Совета директоров.
«ПРОТИВ» - 0 (ноль) членов Совета директоров.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль) членов Совета директоров.
Решение принято.


2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Принятое решение по вопросу №1 повестки дня:
1. В связи с тем, что от акционеров(а) Общества, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процента голосующих акций Общества, в срок до 20.07.2023 не поступило предложение о выдвижении кандидатов в члены Совета директоров Общества, включить в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров Общества на внеочередном общем собрании акционеров следующих кандидатов: …

Принятое решение по вопросу №2 повестки дня:
2.1. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров Общества принять решение о выплате дивидендов по результатам полугодия 2023 отчетного года в денежной форме в размере 13 рублей 45 копеек на одну обыкновенную акцию Общества (номинальной стоимостью 10 рублей каждая), в общей сумме 13 895 670 672 рубля 70 копеек.
Предложить внеочередному общему собранию акционеров установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 05 сентября 2023 года.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, – не позднее 19 сентября 2023 года (включительно), а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 10 октября 2023 года (включительно).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 25.07.2023.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 25.07.2023, протокол № 6.

2.5 В случае принятия советом директоров эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-29031-Н, дата государственной регистрации: 26.07.2001; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0B6NK6, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=k593fQxK0EGeftqqFWB0Uw-B-B