Раскрытие информации компаний | 📰«Сегежа Групп» Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 07.07.2023

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 07.07.2023

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества
2. О назначении Секретаря Совета директоров Общества.
3. Об определении статуса членов Совета директоров Общества.
4. О Комитетах Совета директоров Общества.
5. О назначении Председателей Комитетов Совета директоров Общества.
6. Об итогах оценки (посредством самооценки) деятельности Cовета директоров Общества за 2022 год.
7. О результатах аттестации по «Этике и конфликту интересов» в ГК «Сегежа» за 2022 год.
8. О согласии на совершение сделок Общества.
9. Об определении цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом сделок Общества, в совершении которых имеется заинтересованность.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=SeMJkjnvMUyUPjaxhV20TQ-B-B