Раскрытие информации компаний | 📰«Россети Центр» Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 28.06.2023 принято решение о включении дополнительного вопроса № 6 в повестку дня заседания Совета директоров, созванного на 29.06.2023.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 29.06.2023.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О рассмотрении отчета об исполнении по итогам 2022 года Бизнес-плана Общества.
2. Об одобрении отчета о выполнении по итогам 2022 года Инвестиционной программы Общества.
3. О рассмотрении отчета об исполнении в 2022 году Дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг ПАО «Россети Центр» с учетом Концепции «Цифровая трансформация 2030».
4. О рассмотрении сводного отчета о реализации по итогам 2022 года Плана мероприятий перехода ПАО «Россети Центр» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения на период 2022-2024 годы и мероприятий, предусмотренных Программой «Цифровая трансформация ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» на период до 2030 года.
5. Об определении позиции ПАО «Россети Центр» по вопросам повесток дня заседания Совета директоров и годового Общего собрания акционеров АО «Санаторий «Энергетик».
6. Об утверждении Положения об оплате труда и материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «Россети Центр».



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=mcsTZ4-AkNUu-Al7hWRWk73g-B-B