Раскрытие информации компаний | 📰"ИНГРАД" Созыв общего собрания участников (акционеров)

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое Общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
Дата годового Общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): «29» июня 2023 года;
Почтовые адреса, по которым направляются заполненные бюллетени для голосования:
• 127006, Россия, город Москва, улица Краснопролетарская, дом 4, этаж 5, комната 38, ПАО «ИНГРАД»;
• 107076, Россия, город Москва, улица Стромынка, дом 18, корпус 5Б, помещ. IX, АО «НРК-Р.О.С.Т.».
Предоставляется возможность заполнения электронной формы бюллетеней, для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества, на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: lk.rrost.ru в период с 09 июня 2023 года по 28 июня 2023 года (включительно).
При определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, поступившие в Общество до даты окончания приема бюллетеней. При этом последним днем срока приема бюллетеней для голосования будет день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней, то есть «28» июня 2023 года (в соответствии с п. 13 Письма Банка России от 27.05.2019 года № 28-4-1/2816).
Принявшими участие в годовом Общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней для голосования, то есть «28» июня 2023 года.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): не применимо.

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): «29» июня 2023 года.
Предоставляется возможность заполнения электронной формы бюллетеней, для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества, на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: lk.rrost.ru в период с 09 июня 2023 года по 28 июня 2023 года (включительно).

При определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, поступившие в Общество до даты окончания приема бюллетеней. При этом последним днем срока приема бюллетеней для голосования будет день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней, то есть «28» июня 2023 года (в соответствии с п. 13 Письма Банка России от 27.05.2019 года № 28-4-1/2816).
Принявшими участие в годовом Общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней для голосования, то есть «28» июня 2023 года.

2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: «05» июня 2023 года.

2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного 2022 года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об утверждении аудитора Общества на 2023 год.
4. О вознаграждении и компенсации расходов членов Совета директоров Общества.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
• в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (время московское) в помещении исполнительного органа Общества по адресу: 127006, Россия, город Москва, улица Краснопролетарская, дом 4, этаж 5, комната 38;
• на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.ingrad.ru.
Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества также предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам (путем передачи материалов держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет в системе ведения реестра акционеров Общества).

Доступ к информации лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, предоставляется в течение 20 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в годовом Общем собрании акционеров, представляет ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
обыкновенные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 1000 рублей каждая,
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-50020-А,
дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 06.12.2002 г.,
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0DJ9B4;
международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR

2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: решение о созыве годового Общего собрания акционеров принято Советом директоров Общества 25 мая 2023 г., Протокол № 16/23 от 26 мая 2023 г.







Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=7oxHuCt2hkWE0OQghOuTmw-B-B