Раскрытие информации компаний | 📰"ДВМП" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Проведение заседания Совета директоров и его повестка дня.
2.2. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 14.04.2023 г.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 18.04.2023 г.
2.4. Повестка дня:
1. О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «ДВМП» и принятии иных решений, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ПАО «ДВМП».
2. О рассмотрении кандидатуры аудитора ПАО «ДВМП» для аудита финансовой отчетности по РСБУ и МСФО на 2023 год. Об определении размера оплаты услуг аудитора.
3. Об одобрении утверждения аудиторов Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП», ООО «Фирма «Трансгарант», ООО «ФИТ», ООО «СЦФ»).
4. О предварительном утверждении кандидатур для избрания в состав Наблюдательного совета Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП»).
5. Об одобрении принятия Устава Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (АО «ХОЛДИНГПРО»).
6. Об одобрении принятия Устава Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Терминал Забайкальск»).
7. Об одобрении принятия Устава Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ЗАО «Портофлот»).
8. Об одобрении принятия уставов Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «ПортЭкспресс», ООО «ФЕСКО-БУНКЕР», ООО «ПортТранс», ООО «ВАТ», ООО «ПортЛогистик», ООО «ПортТелеком», ООО «ПортКонтракт», ООО «Технология», ООО «Порт Большой», ООО НПП «ВЛАДПОРТБУНКЕР», ООО «ФЕМСТА», ООО «Система»).
9. Об одобрении сделок Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП», ООО «Фирма «Трансгарант», ООО «ФИТ», ЗАО «Портовый флот», ООО «Владивостокский автомобильный терминал», ООО НПП «ВЛАДПОРТБУНКЕР», FESCO Ocean Management Limited, POLLUKS INVESTMENTS LIMITED).
10. Об одобрении сделки ПАО «ДВМП».
11. Об одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП»).
12. Об одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП»).
13. Об одобрении сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ФИТ»).
14. Об одобрении сделок Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «ТГ-Терминал», ООО «Терминал Забайкальск»).
15. Об одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ФИТ»).
16. Об одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП»).
17. Об одобрении сделки Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «ФИТ», ООО «Топливная компания ФЕСКО»).
18. Об одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП»).
19. Об одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (FESCO Ocean Management Limited).
20. Об одобрении сделок и действий Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (FESCO Maritime Hong Kong Limited, FESCO Ocean Management Hong Kong Limited).
21. Об одобрении сделок и действий Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (Vertio Shipholding Company Limited).
22. Об одобрении сделок и действий Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (Vertio Shipholding Company Limited, FESCO SOFIA AS, Prosperous Investments Management Ltd., FESCO Maritime Hong Kong Limited, Yerakas Shipping Company Limited, Bodyguard Shipping Company Limited, Diataxis Shipping Company Limited, Marview Shipping Company Limited, Astro-Moon Shipping Company Limited, ANOUKO SHIPPING COMPANY LIMITED, Seamore Shipping Company Limited, FESCO Ocean Management Hong Kong Limited).

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, осуществление прав по которым, затрагивают вопросы повестки дня Совета директоров: акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска 1-03-00032-А, зарегистрирован 11.02.2004, ISIN RU0008992318.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=5XKjsS-CImU6aZkYgx5hHyQ-B-B