Раскрытие информации компаний | 📰"ТНС энерго Ростов-на-Дону" Решения совета директоров

14 марта 2023, 16:48
|
Раскрывальщик

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании (голосовании), составляет 5 из 7 избранных членов Совета директоров.
Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества (пункт 19.3 статьи 19 Устава ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»). Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Результаты голосования:
ВОПРОС № 1: ЗА – 5 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
ВОПРОС № 2: ЗА – 5 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
ВОПРОС № 3: ЗА – 5 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
ВОПРОС № 4: ЗА – 5 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.

2.2. ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
Решение по вопросу № 1:
Утвердить бизнес-плана ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» на 2023 год в соответствии с Приложением № 1.
Решение по вопросу № 2:
Утвердить целевые значения годовых ключевых показателей эффективности на 2023 год в соответствии с Приложением № 2.
Решение по вопросу № 3:
Утвердить целевые значения квартальных ключевых показателей эффективности на 2023 год в соответствии с Приложением № 3.
Решение по вопросу № 4:
Утвердить инвестиционную программу ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» на 2023 год в соответствии с Приложением № 4.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 марта 2023 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 марта 2023 г. № 15.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные,
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-50095-А от 10.03.2005 г.,
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0D8PB4.
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции привилегированные именные бездокументарные тип А,
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 2-01-50095-А от 10.03.2005 г.,
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0D8PC2.

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=gA6CPxfXJES5ZYXTjjg2tw-B-B