Раскрытие информации компаний | 📰АО "СофтЛайн Трейд" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 02.03.2023
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 06.03.2023
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества;
2. Об утверждении Положения о Комитете по аудиту Совета директоров Общества;
3. Об избрании Комитета по аудиту Совета директоров Общества;
4. Об избрании Председателя Комитета по аудиту Совета директоров Общества;
5. Об утверждении Положения о Комитете по стратегии и сделкам слияний и поглощений Совета директоров Общества;
6. Об избрании Комитета по стратегии и сделкам слияний и поглощений Совета директоров Общества;
7. Об избрании Председателя Комитета по стратегии и сделкам слияний и поглощений Совета директоров Общества;
8. Об утверждении Положения о Комитете по вознаграждениям и номинациям Совета директоров Общества;
9. Об избрании Комитета по вознаграждениям и номинациям Совета директоров Общества;
10. Об избрании Председателя Комитета по вознаграждениям и номинациям Совета директоров Общества.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=BrnAl-Cg7W0WSPmNjsD-CFxw-B-B