Раскрытие информации компаний | 📰ОАО "МРСК Урала" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 10 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня:

По вопросу 1 «О предварительном одобрении Коллективного договора ОАО «МРСК Урала» на 2023-2024 годы» принято следующее решение:
Одобрить Коллективный договор ОАО «МРСК Урала» на 2023-2024 годы в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Совета директоров.
ЗА – 9 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.

По вопросу 2 «О согласовании кандидатуры Очередько Ольги Вячеславовны на должность заместителя генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Урала»» принято следующее решение:
Согласовать кандидатуру Очередько Ольги Вячеславовны на должность заместителя генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Урала» на срок – до 09.07.2025 г. включительно.
ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 3 «Об определении изменений вознаграждения руководителя внутреннего аудита Общества (изменение целевого значения функционального КПЭ) на 2022 год» принято следующее решение:
1. Одобрить изменения в Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности начальника департамента внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала» в соответствии с приложением №2 к настоящему решению Совета директоров.
2. Определить целевые значения функциональных КПЭ руководителя внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала» на 2022 год в новой редакции в соответствии с приложением №3 к настоящему решению Совета директоров.
3. Поручить Генеральному директору Общества утвердить указанные в пунктах 1 и 2 настоящего решения изменения в Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности начальника департамента внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала» и целевые значения функциональных КПЭ руководителя внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала» на 2022 год в новой редакции в установленном порядке.
ЗА – 9 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.

2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 23.12.2022 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента:23.12.2022 г., протокол № 456



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=5rpcQ45aAUyL-C7sC3FT7FQ-B-B