Раскрытие информации компаний | 📰"ТНС энерго Ярославль" Решения совета директоров

03 октября 2022, 12:39
|
Раскрывальщик

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента:
Численный состав Совета директоров – 7 человек; приняли участие в голосовании – 5 человек.
Кворум заседания Совета директоров имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:
Вопрос №1: Об утверждении отчета о выполнении Годовой комплексной программы закупок на 2022 год ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 1 полугодие 2022 года.
Результаты голосования:
«ЗА» – 5, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение принято.
Решение:
Утвердить отчет о выполнении Годовой комплексной программы закупок на 2022 год ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 1 полугодие 2022 года согласно Приложению № 1.
Вопрос №2: Об утверждении состава Центрального закупочного органа ПАО «ТНС энерго Ярославль».
Результаты голосования:
«ЗА» – 5, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение принято.
Решение:
Утвердить состав Центрального закупочного органа ПАО «ТНС энерго Ярославль» в соответствии с Приложением № 2.
Вопрос №3: Об утверждении отчета по Договору №12/08 от 01.08.2012 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ТНС энерго Ярославль» за успешное управление за 1 квартал 2022 года.
Результаты голосования:
«ЗА» – 5, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение принято.
Решение:
Утвердить отчет по Договору №12/08 от 01.08.2012 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ТНС энерго Ярославль» за успешное управление за 1 квартал 2022 года в соответствии с Приложением № 3.
Вопрос №4: Об утверждении отчета по Договору №12/08 от 01.08.2012 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ТНС энерго Ярославль» за успешное управление за 2 квартал 2022 года.
Результаты голосования:
«ЗА» – 5, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение принято.
Решение:
Утвердить отчет по Договору №12/08 от 01.08.2012 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ТНС энерго Ярославль» за успешное управление за 2 квартал 2022 года в соответствии с Приложением № 4.
Вопрос №5: Об утверждении скорректированной Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) на 2022-2024 гг. ПАО «ТНС энерго Ярославль.
Результаты голосования:
«ЗА» – 5, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение принято.
Решение:
Утвердить скорректированную Годовую комплексную программу закупок (ГКПЗ) на 2022-2024 гг. ПАО «ТНС энерго Ярославль в соответствии с Приложением № 5.
Вопрос №6: Об утверждении Положения о закупках товаров, работ, услуг ПАО «ТНС энерго Ярославль» в новой редакции.
Результаты голосования:
«ЗА» – 5, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение принято.
Решение:
1. Утвердить Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО «ТНС энерго Ярославль» в новой редакции» в соответствии с Приложением № 6.
2. Признать Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО «ТНС энерго Ярославль», утвержденное решением Совета директоров ПАО «ТНС энерго «Ярославль» 18.06.2021 г. (протокол № 14), утратившим силу.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 30 сентября 2022 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 30 сентября 2022 г.,
Протокол № 3.

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=AxJYbH3ACkCnTaWnM6GrSg-B-B