Раскрытие информации компаний | 📰"Юнипро" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 29.04.2022.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 05.05.2022.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. Рассмотрение предложений акционеров Общества по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества для избрания на годовом Общем собрании акционеров по итогам 2021 года.
2. Признание независимым кандидата в члены Совета директоров Общества.
3. Созыв годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2021 года.
4. Предварительное рассмотрение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год и представление их на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества, а также рекомендации годовому Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли по результатам 2021 года, рекомендации по размеру дивиденда по акциям и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Представление для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества кандидатуры аудитора Общества.
6. Определение размера вознаграждения аудитора ПАО «Юнипро».
7. Отчет о наиболее существенных рисках в деятельности ПАО «Юнипро» по состоянию на 31.03.2022.
8. Отчет Комплаенс офицера за 2021 год.
9. Утверждение Положения об Управлении внутреннего аудита ПАО «Юнипро» в новой редакции.

2.4. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии):
Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-65104-D.
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 19 апреля 2007 года.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0JNGA5.





Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=zwrME4Ti00OGV9ojsEbiXA-B-B