Раскрытие информации компаний | 📰"КАМАЗ" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заочном голосовании 18 апреля 2022 года участие приняли более половины членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ». Заочное голосование в соответствии с пунктом 8.1 Положения о Совете директоров ПАО «КАМАЗ» считается правомочным.

По вопросу 1 «Об исполнении Бизнес-плана группы организаций ПАО «КАМАЗ» за 12 месяцев 2021 года» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 8 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.
По вопросу 2 «Об исполнении Комплаенс-программы ПАО «КАМАЗ» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 8 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.
По вопросу 3 «Об одобрении сделки – договора пожертвования» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 7 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.
По вопросу 4 «О последующем одобрении договора купли-продажи движимого имущества от 15.02.2022 № 1972/40020/01130-22 как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены такой сделки» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 8 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу 1 «Об исполнении Бизнес-плана группы организаций ПАО «КАМАЗ» за 12 месяцев 2021 года»:
Принять к сведению информацию об исполнении Бизнес-плана группы организаций ПАО «КАМАЗ» за 12 месяцев 2021 года, являющуюся приложением 1 к протоколу.
По вопросу 2 «Об исполнении Комплаенс-программы ПАО «КАМАЗ»:
Принять к сведению информацию об исполнении Комплаенс-программы ПАО «КАМАЗ» за 2021 год, являющуюся приложением 2 к протоколу.
По вопросу 3 «Об одобрении сделки – договора пожертвования»:
Одобрить договор пожертвования, являющийся приложением 3 к протоколу.
По вопросу 4 «О последующем одобрении договора купли-продажи движимого имущества от 15.02.2022 № 1972/40020/01130-22 как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены такой сделки»:
Принять решение о последующем одобрении договора купли-продажи движимого имущества от 15.02.2022 № 1972/40020/01130-22, являющегося приложением 4 к протоколу, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность лиц, указанных в приложении 5 к протоколу, и определить цену сделки на условиях, изложенных в приложении 4 к протоколу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 18.04.2022.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 21.04.2022, протокол №_8.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=rTWWNbzIIEGjgnSHG5JiKg-B-B