Раскрытие информации компаний | 📰"КЗМС" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании приняли участие семь из семи избранных членов совета директоров. Кворум имеется для решения всех вопросов повестки дня. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: по всем вопросам повестки дня проголосовали «за» - членов совета директоров, «против» - нет, «воздержался» - нет, решения приняты.
2.2. Принятые решения Совета директоров
О созыве внеочередного общего собрания акционеров
Содержание решения:
2.2.1 Созвать внеочередное общее собрание акционеров в форме заочного голосования для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.2.2 Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 30 марта 2022 года.
2.2.3 Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в внеочередном общем собрании акционеров – 06 марта 2022 года.
2.2.4 Определить почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: Пермский край г.Краснокамск, ул. Шоссейная, д.23, ПАО «КЗМС».
2.2.5 Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1.Одобрение сделки по заключению Договора о предоставлении банковской гарантии №184 от 28.12.2021г.
2. Одобрение сделки по заключению Договора ипотеки имущества№ ДИ-184/1
3 Одобрение сделки по заключению Договора залога имущества№ ДЗ-184/1 от 26.01.2022
4. Одобрение сделки по заключению Договора залога имущества№ ДЗ-184/2
5. Одобрение сделки по заключению Договора залога имущества№ ДЗ-184/3
2.2.6 Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров (образцы прилагаются).
2.2.7 Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров: информировать акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров в порядке и сроки, предусмотренные п.1 ст.32 Устава общества – опубликовать сообщение в газете «Краснокамская звезда» и на сайте общества в сети «Интернет» по адресу: https://www.rosset-kzms.ru в разделе «Акционерам» сообщения о существенных фактах не позднее 06.03.2022 года.
2.2.8 Утвердить перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
Сообщение акционерам о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества
Копия Договора о предоставлении банковской гарантии №184 от 28.12.2021г.
Копия Договора залога имущества№ ДЗ-184/1 от 26.01.2022г.
Проект решений внеочередного общего собрания акционеров
Бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: информация (материалы) предоставляются с 09 марта 2022 года по адресу: Пермский край, г.Краснокамск, ул.Шоссейная, 23.
2.3.Сведения об идентификационных признаках ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в собрании акционеров:
Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-30792-D
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 11.05.2006 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JNHK2
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров: 22 февраля 2022 года.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: дата составления 22 февраля 2022 года, протокол № 8.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ueDm5GmjIk2RVED6Mp-AOhw-B-B