Раскрытие информации компаний | 📰"ДВМП" Решения совета директоров

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Дальневосточное морское пароходство"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115184, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул Новокузнецкая, д. 7/11, стр. 1, этаж 3, КАБ 338
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022502256127
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2540047110
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00032-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83; https://www.fesco.ru/investor/documents/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.01.2022

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров ПАО «ДВМП» из 9 (девяти) избранных. Кворум имеется, Совет директоров полномочен принимать решение по вопросу повестки дня заседания.
Результаты голосования:
Решение по вопросу повестки дня заседания Совета директоров принято единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в заседании.
2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. О Правлении ПАО «ДВМП».
Принятое решение:
1. Прекратить полномочия члена Правления ПАО «ДВМП» Плотского Вячеслава Николаевича 12 января 2022 года и расторгнуть с ним трудовой договор на условиях согласно Приложению 1 к Протоколу.
2. Определить количественный состав Правления ПАО «ДВМП» с 13 января 2022 года – 7 человек.
3. Избрать с 13 января 2022 года Правление ПАО «ДВМП» в следующем составе:
1) Коростелев Аркадий;
2) Звягинцев Леонид Геннадиевич;
3) Копёнкин Александр Константинович;
4) Маслов Герман Семенович;
5) Плотников Юрий Олегович;
6) Родионов Илья Борисович;
7) Усахов Айдемир Магомед-Расулович.
4. Утвердить основные условия Трудового договора с членом Правления ПАО «ДВМП» Копёнкиным Александром Константиновичем согласно Приложению 2 к Протоколу.
5. Поручить Президенту ПАО «ДВМП» подписать от имени Общества Трудовой договор с членом Правления ПАО «ДВМП» Копёнкиным Александром Константиновичем на условиях согласно п.4 выше.
2.3. Доля участия лиц, избранных в состав Правления, в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом:
Члену Правления Маслову Герману Семеновичу принадлежит 0,00086% голосующих акций ПАО «ДВМП».
Остальные лица, избранные в состав Правления ПАО «ДВМП», обыкновенными акциями эмитента не владеют.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 января 2022 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: № 1/22 от 12.01.2022 года.


3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь ПАО "ДВМП" (Доверенность № ДВМП-40-21 от 07.04.2021г.)
А.Ю. Коржевская


3.2. Дата 12.01.2022г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=SlIv5A1R9UiWV1wh36s8jA-B-B

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=SlIv5A1R9UiWV1wh36s8jA-B-B