Раскрытие информации компаний | 📰"Распадская" Решения совета директоров

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество “Распадская”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО “Распадская”
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Кемеровская область - Кузбасс, город Междуреченск
1.4. ОГРН эмитента: 1024201389772
1.5. ИНН эмитента: 4214002316
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 21725-N
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=942
https://www.raspadskaya.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 23.12.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Общее количество членов Совета директоров Общества: 9
Общее количество членов Совета директоров, принявших участие в заседании: 9
Кворум имеется. Заседание правомочно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
ПО ВОПРОСУ 1
О подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Распадская» 27.01.2022г.

Решение, поставленное на голосование:
1.1. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «Распадская» в форме собрания 27.01.2022г. утвердить Устав ПАО «Распадская» в новой редакции согласно Приложению 1 к настоящему протоколу.
1.2. В срок до 17.12.2021г., то есть даты окончания приема предложений акционеров Общества о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров в форме собрания 27.01.2022г., установленной решением Совета директоров ПАО «Распадская» от 24.11.2021г., такие предложения не поступили.
Таким образом, в списке кандидатур по выборам в Совет директоров ПАО «Распадская» остаются кандидаты, утвержденные решением Совета директоров ПАО «Распадская» от 24.11.2021г. и указанные в пункте 2.2.8. протокола Совета директоров Общества б/н от 24.11.2021г.
С учетом вышеизложенного утвердить:
- форму и текст бюллетеня для голосования № 1 на внеочередном Общем собрании акционеров Общества в форме собрания 27.01.2022г. в количестве 1 (одна) штука согласно Приложению 2 к настоящему протоколу;
- формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров в форме собрания 27.01.2022г., которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, согласно Приложению 3 к настоящему протоколу.
Итоги голосования:
"ЗА" - 9 (девять) голосов членов Совета директоров; "ПРОТИВ" - нет голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет голосов
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

ПО ВОПРОСУ 2
Об утверждении дополнительного соглашения к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Распадская» управляющей организации ООО «РУК».

Решение, поставленное на голосование:
2. Утвердить дополнительное соглашение №5 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Распадская» управляющей организации ООО «РУК» в редакции согласно Приложению 4 к настоящему протоколу.
Итоги голосования:
«ЗА» - 9 (девять) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

ПО ВОПРОСУ 3
Об оценке деятельности Совета директоров Общества.

Решение, поставленное на голосование:
3.1. Утвердить Отчет об итогах оценки деятельности Совета директоров ПАО «Распадская» за 2020/2021 год согласно Приложению 5 к настоящему протоколу.
3.2. Дать положительную оценку работе Совета директоров ПАО «Распадская» в 2020/2021 году.
3.3. Продолжить работу по совершенствованию деятельности Совета директоров ПАО «Распадская».
Итоги голосования:
«ЗА» - 9 (девять) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-04-21725-N, дата государственной регистрации выпуска: 18.04.2006г., 25.07.2019, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0B90N8.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.12.2021 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.12.2021 г., протокол б/н.
3. Подпись
3.1. Главный юрисконсульт управления корпоративных проектов и сопровождения
текущей деятельности ООО «РУК»
(по доверенности № РА-11/21 от 24.02.2021) О.А. Кулигина
(подпись)

3.2. Дата “23” декабря 2021 г. М.П.


https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=P2V7l8CMpEOlH-CKZBbZKIA-B-B