Раскрытие информации компаний | 📰АКБ "АВАНГАРД" Решения совета директоров

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1.Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерный Коммерческий банк «АВАНГАРД» – публичное акционерное общество
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119180, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д.1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700367507
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7702021163
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02879В
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1070, https://www.avangard.ru/rus/about/x/ins622021/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: «01» декабря 2021 г.

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных п. 15.1.Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П и п. 1.2. Указания Банка России от 27.09.2021 № 5946-У:
Кворум имеется (100%)
По первому вопросу повестки дня решение принято единогласно
По второму вопросу повестки дня решение принято единогласно
По третьему вопросу повестки дня решение принято единогласно
По четвертому вопросу повестки дня решение принято единогласно

2.2. Содержание решений, предусмотренных п. 15.1. Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П и п. 1.2. Указания Банка России от 27.09.2021 № 5946-У, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу повестки дня решили:

Утвердить следующие отчеты по рискам ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 01.10.2021г. (Приложение №1 к Протоколу):
1. Отчет о выполнении обязательных нормативов ПАО АКБ «АВАНГАРД».
2. Отчет о размере капитала и о результатах оценки достаточности капитала ПАО АКБ «АВАНГАРД».
3. Отчет о значимых рисках ПАО АКБ «АВАНГАРД», включая:
-отчет о рыночном риске ПАО АКБ «АВАНГАРД»;
-отчет об уровне операционного риска ПАО АКБ «АВАНГАРД»;
-отчет о состоянии ликвидности ПАО АКБ «АВАНГАРД»;
-отчет о кредитном риске ПАО АКБ «АВАНГАРД».
4. Отчет о кредитном риске контрагента ПАО АКБ «АВАНГАРД».

По результатам рассмотрения отчетов по рискам ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 01.10.2021г. признать систему управления рисками и капиталом Банка эффективной и соответствующей характеру и масштабу осуществляемых Банком операций, результатам деятельности Банка, уровню и сочетанию принимаемых рисков.

По второму вопросу повестки дня решили:
Утвердить Отчет о результатах влияния стресс-тестирования на достаточность капитала и на результат оценки достаточности капитала ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 01.10.2021г. (Приложение №2 к Протоколу).

По третьему вопросу повестки дня решили:
Утвердить Отчет «Оценка рисков, присущих деятельности ПАО АКБ «АВАНГАРД», на значимость на 2022 год (по данным на 01.10.2021г.)» (Приложение №3 к Протоколу).

По четвертому вопросу повестки дня решили:
Внести изменения в Положение «О порядке доступа к инсайдерской информации, правилах охраны ее конфиденциальности, о порядке и сроках раскрытия инсайдерской информации ПАО АКБ «АВАНГАРД» (утверждено решением Совета директоров 28.07.2021г. (Протокол № 771 от 28.07.2021г.), утвердив в новой редакции Приложение №1 «Перечень Инсайдерской информации ПАО АКБ «АВАНГАРД» к указанному Положению (Приложение №4 к Протоколу).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «01» декабря 2021 года

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «01» декабря 2021 года, Протокол № 774 заседания Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД».

3. Подпись

3.1. Заместитель Председателя Правления С.Ф. Коновалов
3.2. Дата: «01» декабря 2021 г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=1uOxIr2cw0aFVaRusvYW6Q-B-B