Раскрытие информации компаний | 📰"Юнипро" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Юнипро"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 628406, Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 23 корп. СООР. 34
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1058602056985
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 8602067092
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65104-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7878; https://www.unipro.energy
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.11.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 29.11.2021

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 06.12.2021.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. Утверждение бюджета ПАО «Юнипро» на 2022 год в формате МСФО.
2. Ежегодный отчет о работе корпоративной системы управления рисками ПАО «Юнипро». Отчет о наиболее существенных рисках в деятельности ПАО «Юнипро» по состоянию на 30.09.2021.
3. Рассмотрение аудиторского отчета по результатам проведенных аудиторских проверок за 2021 год. Утверждение плана деятельности управления внутреннего аудита на 2022 год.
4. Одобрение заключения дополнительного соглашения к договору водопользования для нужд филиала «Яйвинская ГРЭС» ПАО «Юнипро».
5. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – соглашения № 2 о внесении изменений в договор займа от 23 июня 2020 года между ПАО «Юнипро» и Юнипер СЕ.
6. Утверждение новой редакции Положения об инсайдерской информации ПАО «Юнипро».
7. Утверждение Положения о процедуре соответствия (compliance) ПАО «Юнипро» в новой редакции (Политика в области комплаенс ПАО «Юнипро»).
2.4. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии):
Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-65104-D.
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 19 апреля 2007 года.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0JNGA5.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.Г. Широков


3.2. Дата 29.11.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=dXNZ76cSmk6f-ASJsFgp6Eg-B-B