Раскрытие информации компаний | "Камчатскэнерго" Решения совета директоров

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Камчатскэнерго"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 683000, Камчатский кр., г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, д. 10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024101024078
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4100000668
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00235-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1409; https://www.kamenergo.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.10.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум заседания по каждому вопросу имеется.
Результаты голосования:
Вопрос № 3: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 4: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 5: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.


Члены Совета директоров ПАО «Камчатскэнерго», не представившие опросный лист по вопросам повестки дня заседания: нет.


2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

ВОПРОС № 3. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Дополнительного соглашения № 4 к Договору оказания услуг на осуществление функций энергосбытовой деятельности (электро-, тепловая энергия и ГВС) физическим и юридическим лицам, расположенным на территории Камчатского края от 30.12.2020 № ДЭК-71-13/1479 между ПАО «Камчатскэнерго» и ПАО «ДЭК».

Принято решение:
1. Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения к Договору, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» определить, что информация об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до ее совершения.


ВОПРОС № 4. О прекращении полномочий исполняющего обязанности Генерального директора ПАО «Камчатскэнерго».

Принято решение:
Прекратить полномочия исполняющего обязанности Генерального директора ПАО «Камчатскэнерго» Новикова Алексея Николаевича 31.10.2021 в связи с истечением срока временного перевода на должность исполняющего обязанности Генерального директора ПАО «Камчатскэнерго».


ВОПРОС № 5. Об избрании Генерального директора ПАО «Камчатскэнерго».

Принято решение:
1. Избрать Генеральным директором ПАО «Камчатскэнерго» Новикова Алексея Николаевича с 01.11.2021 по 31.05.2024 включительно и заключить с ним трудовой договор на срок с 01.11.2021 по 31.05.2024 включительно.
2. Уполномочить Председателя Правления – Генерального директора ПАО «РусГидро» Хмарина Виктора Викторовича определять условия трудового договора Генерального директора ПАО «Камчатскэнерго» Новикова А.Н. и подписывать от имени ПАО «Камчатскэнерго» трудовой договор, дополнительные соглашения к трудовому договору, связанные с изменением условий трудового договора, и необходимые документы, связанные с прекращением (расторжением) трудового договора.
3. Поручить Генеральному директору ПАО «Камчатскэнерго» Новикову А.Н. обеспечить:
- информирование регистрирующего органа об изменении сведений о лице, имеющем право действовать от имени юридического лица без доверенности, в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты избрания;
- информирование Совета директоров ПАО «Камчатскэнерго» о проведенных мероприятиях в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня государственной регистрации изменений, внесенных в ЕГРЮЛ.

2.3. Фамилия, имя, отчество лица, назначенного на должность единоличного исполнительного органа эмитента: Новиков Алексей Николаевич
2.4. Доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0,000155%.

2.5. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 октября 2021 года.

2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 7 от 27 октября 2021 года.



3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по правовым вопросам и корпоративно-имущественным отношениям (Доверенность КЭ-18-18-21/378 Д от 29.01.2021)
Скосырев Денис Владимирович


3.2. Дата 28.10.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=1pEX6ZWa-CUOoc5JmjA1Jaw-B-B