Раскрытие информации компаний | "НКХП" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Новороссийский комбинат хлебопродуктов"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 353901, Краснодарский кр., г. Новороссийск, ул. Элеваторная, д. 22
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1032309077822
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2315014748
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 35684-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10198; https://www.novoroskhp.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.10.2021

2. Содержание сообщения
1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 27.10.2021 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 29.10.2021 г. (заочная форма).
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об определении позиции представителей ПАО «НКХП», в том числе поручения принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался», по следующим вопросам повестки дня заседания Совета директоров зависимого общества ООО «Новая пристань»:
1) Об утверждении ежеквартального отчета Генерального директора об исполнении годового бюджета ООО «Новая пристань» за 3 кв. 2021 г.
2) Об утверждении ежеквартального отчета Генерального директора Общества о совершенных в отчетном квартале крупных сделках, а также иных сделках, на совершение которых требуется согласие Общего собрания участников, Совета директоров Общества за 3 квартал 2021 г.
3) О согласовании предложения Генерального директора Общества по внесению изменений в организационную структуру Общества.
4) О согласовании условий трудового договора с заместителем генерального директора по экономике и финансам.
5) Об утверждении Положения о закупках товаров, работ, услуг ООО «Новая пристань»
6) Об утверждении Положения об оплате труда и материальном стимулировании работников ООО «Новая пристань».
2. Об определении позиции представителей ПАО «НКХП», в том числе поручения принимать или не принимать участие в голосовании по вопросу повестки дня, голосовать по проекту решения «за», «против» или «воздержался», по следующему вопросу повестки дня общего собрания учредителей зависимого общества ООО «Новая пристань»:
1) О согласии на совершение крупной сделки – договора между ООО «Новая пристань» и ПАО «НКХП» о предоставлении исключительного права использования Декларации (Ходатайства) о намерениях инвестирования в строительство (ДНИС) «Строительство причалов №22А и №23А Пристани №3 «А» в порту Новороссийск».


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.Б. Деменков


3.2. Дата 27.10.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=TrcGKD9XEkyuT-CREkxXhZg-B-B