Раскрытие информации компаний | "Татнефть" им. В.Д.Шашина Решения совета директоров

Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д.Шашина
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Татнефть" им. В.Д.Шашина
1.3. Место нахождения эмитента: Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 75
1.4. ОГРН эмитента: 1021601623702
1.5. ИНН эмитента: 1644003838
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00161-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: disclosure.skrin.ru/disclosure/1644003838;https://www.tatneft.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30.09.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании Совета директоров приняли участие 14 членов Совета директоров из 15. Кворум заседания имеется.
В голосовании по вопросам 1-6 повестки дня заседания приняли участие 14 членов Совета директоров из 14 присутствующих на заседании. Результаты голосования – единогласно «ЗА».
В голосовании по вопросам 7-8 повестки дня заседания приняли участие 3 члена Совета директоров из 3 членов, отвечающих критериям независимости, установленным пунктом 8.4 Устава Общества, а также требованиям статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 N 208-ФЗ. Результаты голосования – единогласно «ЗА».

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:

1. Об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за восемь месяцев 2021 года и утверждение бюджета на октябрь и четвертый квартал 2021 года.
- Информацию об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за восемь месяцев 2021 года принять к сведению.
- Бюджет ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина на октябрь 2021 года, а также на четвертый квартал 2021 года принять.

2. О реализации стратегии бизнес-направления «Нефтегазохимия». Прогнозы и планы развития.
- Принять к сведению информацию о ходе реализации проектов развития нефтегазохимического комплекса ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.
- Исполнительным органам ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (Бизнес-направление «Нефтегазохимия») продолжить работы по:
2.1. реализации проектов Базового варианта;
2.2. рассмотрению опций 1, 2 и 3;
2.3. актуализации Стратегии развития нефтегазохимического комплекса (НГХК) в соответствии с новыми бизнес-вызовами и ее рассмотрение на заседании Управляющего комитета по реализации проектов НГХК.

3. О реализации стратегии бизнес-направления «Композитные материалы».
- Согласовать дальнейшую работу по развитию композитного бизнеса Группы «Татнефть» с учетом увеличения показателей финансовой эффективности за счет внедрения новых экологичных технологий и расширения ассортимента производимой продукции.

4. Отчет об уровне прозрачности корпоративного управления в ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина относительно обязательных требований регулирующих органов и бирж.
- Принять к сведению информацию об уровне прозрачности корпоративного управления в ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина относительно обязательных требований регулирующих органов и бирж.
- Провести внешнюю оценку Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.
- Исполнительным органам ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина:
- актуализировать антикоррупционную политику;
- разработать и утвердить политику по правам человека;
- разработать и утвердить политику по взаимодействию со связанными сторонами;
- актуализировать внутренние документы, регулирующие защиту и использование инсайдерской информации, в соответствии с рекомендациями регулятора финансового рынка.
5. О корпоративном секретаре ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.
- Назначить корпоративным секретарём ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина Гамирова Дамира Маратовича, работающего заместителем руководителя аппарата корпоративного секретаря ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.
6. О внесении изменений в Положение «О выплате денежного вознаграждения членам Совета директоров и ревизионной комиссии ПАО «Татнефть», а также компенсации расходов, связанных с исполнением функций членов Совета директоров».
- Внести изменения в Положение «О выплате денежного вознаграждения членам Совета директоров и ревизионной комиссии ПАО «Татнефть», а также компенсации расходов, связанных с исполнением функций членов Совета директоров» (далее - Положение) в соответствии с Приложением 1.
- Исполнительному органу ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина актуализировать Положение.
7. Об определении денежной оценки (цены) сделки с заинтересованностью.
- В соответствии со статьей 77 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить, что денежная оценка (цена) недвижимого имущества, а именно установки замедленного коксования (титул 1015, секция 5102) Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов в г. Нижнекамск, подлежащего отчуждению ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (далее - Общество) акционерному обществу «ТАНЕКО» по договору купли-продажи, составляет 11 173 899 665 (одиннадцать миллиардов сто семьдесят три миллиона восемьсот девяносто девять тысяч шестьсот шестьдесят пять) рублей 23 (двадцать три) копейки (без учета НДС), что составляет 1,18% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 30.06.2021.
8. О согласии на совершение сделки с заинтересованностью.
Согласовать (одобрить) заключение ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина договора купли-продажи недвижимого имущества с АО «ТАНЕКО» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
- стороны сделки:
• публичное акционерное общество «Татнефть» имени В.Д. Шашина (продавец);
• акционерное общество «ТАНЕКО» (покупатель);
- предмет договора: купля-продажа недвижимого имущества;
- объект недвижимого имущества: установка замедленного коксования (титул 1015, секция 5102) Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов в г. Нижнекамск;
- цена сделки (объекта недвижимого имущества): 11 173 899 665 (одиннадцать миллиардов сто семьдесят три миллиона восемьсот девяносто девять тысяч шестьсот шестьдесят пять) рублей 23 (двадцать три) копейки (без учета НДС).
Цена объекта недвижимого имущества является ее нижним пределом и при отчуждении объекта может быть увеличена на сумму, не превышающую 25% нижнего предела цены объекта.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.09.2021.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 30.09.2021, протокол № 5.

3. Подпись:
3.1. Заместитель руководителя Аппарата корпоративного секретаря ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина ______________ Д.М. Гамиров
3.2. Дата подписи: 30.09.2021 г. М.П.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=xqP-AbE5itkaswb918xpcew-B-B