Раскрытие информации компаний | "Камчатскэнерго" Решения совета директоров

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Камчатскэнерго"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Камчатскэнерго"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Петропавловск-Камчатский
1.4. ОГРН эмитента: 1024101024078
1.5. ИНН эмитента: 4100000668
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00235-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1409; https://www.kamenergo.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.09.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум заседания по каждому вопросу имеется.
Результаты голосования:
Вопрос № 1: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 9: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Члены Совета директоров ПАО «Камчатскэнерго», не представившие опросный лист по вопросам повестки дня заседания: нет.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

ВОПРОС № 1. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Камчатскэнерго»:
Об утверждении Перечня оценочных организаций, привлекаемых ПАО «Камчатскэнерго».

Принято решение:
1. Утвердить Перечень оценочных организаций, привлекаемых ПАО «Камчатскэнерго» для запроса технико-коммерческих предложений при осуществлении закупок услуг по оценке способом «упрощенная закупка» / «нерегламентированная закупка» за исключением услуг по оценке в целях оспаривания кадастровой стоимости, а также непрофильных активов стоимостью до 5 млн. рублей, согласно Приложению № 1 к решению.
2. Единоличному исполнительному органу Общества при закупке услуг по оценке обеспечить привлечение оценочных организаций, указанных в пункте 1 настоящего решения.


ВОПРОС № 9. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Камчатскэнерго»:
О присоединении к Регламенту процесса «Планирование образования, накопление и реализация лома и отходов с содержанием драгоценных металлов в подконтрольных организациях ПАО «РусГидро».

Принято решение:
1. Присоединиться к Регламенту процесса «Планирование образования, накопление и реализация лома и отходов с содержанием драгоценных металлов в подконтрольных организациях ПАО «РусГидро» (Приложение № 7 к решению) (далее – Регламент), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 08.09.2021 № 853, и всем последующим изменениям к нему.
2. Считать Регламент внутренним документом ПАО «Камчатскэнерго» (далее – Общество), а его требования – обязательными для Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 сентября 2021 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 6 от 29 сентября 2021 года.


3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по правовым вопросам и корпоративно-имущественным отношениям (Доверенность КЭ-18-18-21/378 Д от 29.01.2021)
Скосырев Денис Владимирович


3.2. Дата 29.09.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=cBAI0cqF-Ck6w7rBYHSsmBA-B-B