Раскрытие информации компаний | "Камчатскэнерго" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Камчатскэнерго"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Камчатскэнерго"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Петропавловск-Камчатский
1.4. ОГРН эмитента: 1024101024078
1.5. ИНН эмитента: 4100000668
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00235-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1409; https://www.kamenergo.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.09.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: – 29.09.2021.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29.09.2021.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Камчатскэнерго»: Об утверждении Перечня оценочных организаций, привлекаемых ПАО «Камчатскэнерго».

2. О досрочном прекращении полномочий и об избрании секретаря Совета директоров ПАО «Камчатскэнерго».

3. Об определении случаев принятия Советом директоров
ПАО «Камчатскэнерго» решений о совершении ПАО «Камчатскэнерго» сделок, цена которых превышает 2,5 (Два целых пять десятых) процента балансовой стоимости активов ПАО «Камчатскэнерго».

4. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «Камчатскэнерго» за 2 квартал 2021 года.

5. О принятии решения в рамках локального нормативного документа (акта) ПАО «Камчатскэнерго», регулирующего оплату труда отдельных категорий руководящих работников ПАО «Камчатскэнерго».

6. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Камчатскэнерго» за 1 полугодие 2021 года.

7. О принятии решения в рамках Единого положения о закупке продукции для нужд Группы РусГидро: Об утверждении Центральной закупочной комиссии ПАО «Камчатскэнерго» в новом составе.

8. Об одобрении заключения Дополнительного соглашения № 14 к Концессионному соглашению от 28.04.2012 между ПАО «Камчатскэнерго» и Управлением имущественных отношений администрации Елизовского городского поселения.

9. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Камчатскэнерго»: О присоединении к Регламенту процесса «Планирование образования, накопление и реализация лома и отходов с содержанием драгоценных металлов в подконтрольных организациях ПАО «РусГидро».


3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по правовым вопросам и корпоративно-имущественным отношениям (Доверенность КЭ-18-18-21/378 Д от 29.01.2021)
Скосырев Денис Владимирович


3.2. Дата 29.09.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=8FDeSUljXEyjsuntTMlbRg-B-B